отправить приглашение

Главный специалист по финансовому мониторингу

от 04 Сентября 2016

Валерий

Возраст

37 лет (27 Сентября 1988)

Город

Москва
Возможен переезд в другой город

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя

Тип занятости

Полная занятость

Опыт работы

5 лет 8 месяцев

Специалист сектора финансового мониторинга

ОАО "Прио-Внешторгбанк" в Рязани
Банки / Инвестиции / Лизинг

3 года ,

Май 2013 - Май 2016

Соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Анализ операций, осуществляемых по счетам (вкладам, депозитам) клиентов, выявление клиентов, осуществляющих сомнительные операции и/или сомнительную деятельность.
Ежедневный мониторинг операций, проводимых в банке, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, формирование и отправка в ФСФМ отчетов в виде электронных сообщений.
Составление запросов клиентам в целях анализа деятельности клиентов и их контрагентов, анализ полученных документов.
Участие в выполнении требований FATCA.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Контроль платежных поручений на предмет совпадений с Перечнем экстремистов.
Формирование досье клиентов по ПОД/ФТ, составление мотивированных суждений.
Получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совпадения с Перечнем экстремистов.
Формирование, проверка с использованием программного комплекса «Комита АРМ» и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, Указанием Банка России №3041-У.
Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиента, выгодоприобретателей.
Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Аналитик Отдела отслеживания подозрительных операций

ЗАО КБ "Ситибанк" в Рязани
Банки / Инвестиции / Лизинг

1 год 3 месяца,

Ноябрь 2011 - Февраль 2013

Проведение расследований деятельности клиентов Банка с целью выявления нарушений в сфере ПОД/ФТ. Проверка документации и операций клиентов, с целью соблюдения требований законодательства РФ и США.

Продавец-консультант

ООО "Эльдорадо" в Рязани
Продажи / Торговля

5 месяцев,

Июнь 2011 - Ноябрь 2011

Консультация покупателей; продажа бытовой техники.

Помощник менеджера по продажам

Группа компаний Марвел в Москве
Продажи / Торговля

9 месяцев,

Август 2010 - Май 2011

Подготовка, контроль и возврат первичной бухгалтерской документации (накладные, счет-фактуры). Общение с партнерами. Анализ документальных долгов по клиентам.

Госинспектор

Национальный парк "Мещерский" в Спас-Клепиках
Туризм / Гостиницы / Рестораны

1 месяц,

Июль 2009 - Август 2009

Установка информационных щитов на территории НП "Мещерский", регулирование деятельности рекреантов. Разработал проект экологической тропы и описание экскурсии с выявлением достопримечательностей данного маршрута.

Учитель английского языка

СОШ №1 в Спас-Клепиках
Образование / Наука

2 месяца,

Апрель 2009 - Июнь 2009

Образовательная и воспитательная деятельность

Образование

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, г. Рязань

Высшее

Факультет: Юриспруденции и политологии., Специальность: Юрист.

2009 — 2012 гг.

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, г. Рязань

Высшее

Факультет: Естественно-географический., Специальность: Географ (страноведение и международный туризм).

2005 — 2010 гг.

О себе

Ключевые навыки Курсы и тренинги: Название курса: Разговорный английский Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань Продолжительность: 1 год Дата окончания: 2009 год Название курса: Аниматор в сфере туризма Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань Продолжительность: 6 месяцев Дата окончания: 2008 год Иностранные языки и компьютерные навыки Английский язык: Разговорный Немецкий язык: Базовый АРМ «Комита», АРМ «407-П», X-Compliance и Спарк – интерфакс. Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь Дополнительная информация Наличие водительских прав: Категория B Ключевые навыки и достижения: Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta, Trade, Mantas, Ness, UWS. Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: Имею научные печатные публикации. Участие и представление проекта экологической тропы на молодежном форуме «Селигер-2009» Занимаюсь спортом (футбол, хоккей).

Похожие резюме

5 сентября, 2016

Аналитик кредитный