Главный специалист по финансовому мониторингу
Валерий
Возраст
37 лет (27 Сентября 1988)
Город
Москва
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
5 лет 8 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
Соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Анализ операций, осуществляемых по счетам (вкладам, депозитам) клиентов, выявление клиентов, осуществляющих сомнительные операции и/или сомнительную деятельность.
Ежедневный мониторинг операций, проводимых в банке, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, формирование и отправка в ФСФМ отчетов в виде электронных сообщений.
Составление запросов клиентам в целях анализа деятельности клиентов и их контрагентов, анализ полученных документов.
Участие в выполнении требований FATCA.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Контроль платежных поручений на предмет совпадений с Перечнем экстремистов.
Формирование досье клиентов по ПОД/ФТ, составление мотивированных суждений.
Получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совпадения с Перечнем экстремистов.
Формирование, проверка с использованием программного комплекса «Комита АРМ» и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, Указанием Банка России №3041-У.
Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиента, выгодоприобретателей.
Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Проведение расследований деятельности клиентов Банка с целью выявления нарушений в сфере ПОД/ФТ. Проверка документации и операций клиентов, с целью соблюдения требований законодательства РФ и США.
Продажи / Торговля
Консультация покупателей; продажа бытовой техники.
Продажи / Торговля
Подготовка, контроль и возврат первичной бухгалтерской документации (накладные, счет-фактуры). Общение с партнерами. Анализ документальных долгов по клиентам.
Туризм / Гостиницы / Рестораны
Установка информационных щитов на территории НП "Мещерский", регулирование деятельности рекреантов. Разработал проект экологической тропы и описание экскурсии с выявлением достопримечательностей данного маршрута.
Образование / Наука
Образовательная и воспитательная деятельность
Высшее
2009 — 2012 гг.
Высшее
2005 — 2010 гг.
Ключевые навыки Курсы и тренинги: Название курса: Разговорный английский Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань Продолжительность: 1 год Дата окончания: 2009 год Название курса: Аниматор в сфере туризма Учебное заведение: РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань Продолжительность: 6 месяцев Дата окончания: 2008 год Иностранные языки и компьютерные навыки Английский язык: Разговорный Немецкий язык: Базовый АРМ «Комита», АРМ «407-П», X-Compliance и Спарк – интерфакс. Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь Дополнительная информация Наличие водительских прав: Категория B Ключевые навыки и достижения: Компьютерные навыки и знания: MS Office, Консультант+, Photoshop, Axapta, Trade, Mantas, Ness, UWS. Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: Имею научные печатные публикации. Участие и представление проекта экологической тропы на молодежном форуме «Селигер-2009» Занимаюсь спортом (футбол, хоккей).
22 декабря, 2015
Ирина Сергеевна
Город
Москва, м. Улица Горчакова
Возраст
40 лет ( 7 июня 1985)
Опыт работы:
10 лет и 8 месяцев
Последнее место работы:
Главный специалист , РНКБ Банк ПАО
04.2014 - 07.2015
21 октября, 2015
Ирина
Город
Москва
Возраст
38 лет (23 сентября 1987)
Опыт работы:
17 лет и 8 месяцев
Последнее место работы:
Ведущий специалист, ФГБУ "Спеццентручет в АПК", (при Минсельхозе России)
06.2015 - по текущее время
29 сентября, 2015
30 000 руб
Татьяна Алексеевна
Город
Москва, м. Царицыно
Возраст
32 года ( 3 января 1994)
Опыт работы:
Без опыта
Резюме размещено в отрасли