Специалист по аналитической работе (служба экономической безопасности)

Описание

Парамонов Валерий Владиславович

Адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Носовихинское шоссе, 25, кв.94
Гражданство: Россия
Дата рождения: 22.06.1964
Пол: Мужской
Tel.: 8 - 917 - 330 - 78 - 91
E-mail: orlov353739@mail.ru

Категория: Безопасность (экономическая безопасность)
Нужная позиция: Руководитель подразделения/руководитель отдела
Опыт работы:
УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭКСПЕРТ СЭБ ЦА ПАО БАНК / Г. МОСКВА, УЛ. ЛУЧНИКОВ ПЕРЕУЛОК, 7/4. - 09.01.2018 по 30.11.2018 г. г.
Куратор по линии СЭБ региональной сети по ЮФО. Оказание практической, методологической помощи, сбор отчетности, контроль за работой с проблемными активами, материалами, направленными в ОВД. Противодействие внутреннему
и внешнему мошенничеству
руководитель службы экономической безопАсности в ПАО Банк/ г. Волгоград, ул. Невская, 11.
-- с 06.02.2006 по 09.01.2018
Обязанности:
Руководство службой по направлениям:
1.Экономическая безопасность:
- разработка и осуществление системы мер в отношении физических и
юридических лиц, вступающих в кредитно-финансовые отношения, полная
проверка на наличие негативной информации, финансового положения,
прозрачности бизнеса, потенциала заемщика для возврата кредита, анализ кредитной истории, сопровождение кредитов и иных финансовых операций
по линии службы. Как итог работы - значительное уменьшение проблемных кредитов.
- организация и осуществление в соответствии с законодательством РФ,
розыска и установки местонахождения юридических и физических лиц,
уклоняющихся от своевременного погашения полученных кредитов, имеющих иные обязательства перед банком.
2. Обеспечение внутренней экономической безопасности банка:
- проведение мероприятий (в соответствии с ФЗ РФ 98 ФЗ от 29.07.04)
направленных на защиту информации и коммерческой тайны банка.
- комплекс мероприятий по проверке кандидатов при приеме на работу.
- всестороння проверка кандидата, прогнозирование его благонадежности.
- организация и проведение мониторинга сотрудников на предмет лояльности.
- проведение служебных расследований.
- согласно Федерального Закона №115 ФЗ от 07.08.2001, проведение комплексных мероприятий по расчетным счетам организаций.
- комплекс других мероприятий по линии экономической безопасности
2. мониторинг залогового обеспечения.
Достижения:
создание (реорганизация) службы безопасности в соответствии
со следующими принципами построения:
- минимальные затраты
- максимальная эффективность
- взаимозаменяемость сотрудников
2. Разработана схема проверки потенциальных заемщиков, полностью независимая от других служб банка, участвующих в процессе кредитования, на основании которой Службой выносится самостоятельное суждение на кредитный комитет, что исключает лоббирование со стороны заинтересованных лиц.
3. Имеется опыт в расследовании особых случаев невозврата кредитных ссуд, сустановлением реальных причин задолженности.
4. При определенных обстоятельствах, практически все функции деятельности СБ могу выполнять самостоятельно. Личное участие, полное знание специфики задач, методов каждого направления деятельности СБ.
5. Разработка соответствующей документации (исходя из специфики кредитной организации) по линии службы.
6. С 2016 по 2018 гг., по материалам, направленным мною в ОВД возбуждено пять уголовных дел по ст. 159 УК РФ: ООО ВДСА невозвратный кредит на
785,2 млн.руб., ООО Кислородмонтаж 385.7 млн.руб.,
ООО Речтрансфлот 60,3 млн. руб. В рамках возбужденных уголовных дел
удалось найти и наложить арест на имущество должников, которое
впоследствии было реализовано и частично возмещён ущерб банку. Так же по собранным мною материалам было возбуждено два уголовных дела за хищение денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, путём внесения
фальсифицированных данных в ЕГРЮЛ. Предотвращено хищение денежных средств в размере 6 млн. 375 тысяч рублей.
С 1985 по 2004 гг., служба в ОВД на различных должностях (уголовный розыск, милиция общественной безопасности) Две командировки в ЧР, 2000, 2001 гг. Вышел в отставку в звании
майора, награждён правительственными и ведомственными наградами. По настоящее время поддерживаю контакт с сообществом СБ в рамках закрытого чата.
Образование: высшее юридическое.
Учебное заведение: Высшая следственная школа МВД РФ 1991-1995 гг.
Иностранные языки: немецкий (базовый уровень)
Профессиональные качества и умения:
Создание(реорганизация) службы безопасности в соответствии со следующими принципами построения:
- минимальные затраты
- максимальная эффективность
- взаимозаменяемость сотрудников
При небольших объемах почти все функции деятельности СБ могу выполнять самостоятельно.
Работаю в программах World, Excel, RBO, IBSO.
Дополнительная информация:
- физически здоров
- требователен
- исполнителен
- контактен
- коммуникабелен