Главный специалист отдела дистанционного мониторинга клиентских операций (Compliance)

Описание

Соловьева Татьяна Владимировна

Дата рождения:
09.01.1980 (43 года)
Адрес проживания:
Москва, м.Динамо, ул.Верхняя Масловка, 28
Семейное положение:
замужем , есть дети

Контакты
+7 (962) 360 -72-02
malitanya@mail.ru

С пециалист подразделения ПОД/ФТ
Банки , страховые компании
• Финансовый мониторинг


Образование высшее

2002
Московский государственный открытый университет им. В.С.
Черномырдина, Москва
Факультет: Менеджмент и экономика
1998
Долгопрудненский авиационный техникум
Факультет: Экономика, бухгалтерский учет и контроль
Занятость:
полная занятость

График работы:
полный день

25.01.2021-н.в. (частичная занятость)
ООО «АстраЛэндСтрой»
Помощник бухгалтера
-работа с поставщиками и подрядчиками;
-работа с договорами;
-кадровый учет, учет заработной платы;
-помощь гл.бухгалтеру в подготовке
отчетности в ИФНС, фонды


23.06.2014- 11.01.2019 (частичная занятость)
ООО «ЦентрЭнергоСетьстрой»
Заместитель главного бухгалтера
Ведение бухгалтерского и налогового учета;

Работа с первичной документацией;
Хоз.договоры, договоры подряда (субподряда);
Составление и сдача отчетности в ИФНС, фонды;
Участок клиент-банк, программа 1С: Бухгалтерия предприятия;
ПК /MS Office, Word, Excel

АКБ « АБСОЛЮТ БАНК
»
Москва, www.absolutbank.ru
январь 2008 – октябрь 2013
Начальник аналитического отдела Службы финансового мониторинга
Создание и о рганизация работы подразделения с «нуля»;
Выявление в деятельности клиентов необычных, сомнительных операций;
Осуществление мероприятий, направленных на предотвращение проведения
клиентами банка сомнительных операций , в том числе взаимодействие с
подразделением, осуществляющим валютный контроль в банке, с целью
предотвращения проведения сомнительных операций клиен тами –
участниками ВЭД;
Составление запросов на предоставление клиентами банка подтверждающих
документов по проводимым операциям;
Изучение клиентской базы (аналитика по клиентам), сбор документов с
целью формирования клиентского досье;
Разработка правил вн утреннего контроля в целях ПОД/ФТ и
соответствующих внутренних нормативных документов ;
Подготовка ответов , информации и документов по запрос ам ЦБ РФ ;
Контроль деятельности филиалов банка (в рамках компетенции)
Разработка технических задач и взаимодействие с IT -подразделением;
Разработка и описание процедур идентификации клиентов банка в
соответствии с требованиями FATCA .
февраль – декабрь 2007
Заместитель начальника Аналитического отдела Управления
финансового мониторинга и валютного контроля
ноябрь 2006 -январь 2007
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга Управления
финансового мониторинга и валютного контроля

Коммерческий банк «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»
февраль 2005 – ноябрь 2006
Старший специалист отдела ПОД/ФТ
Ежедневный мониторинг операций клиентов банка на наличие операций,
подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций;
Формирование и отправка сообщений в ФСФМ (ПК «Комита») ;
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
Обучение сотрудников в области ПОД/ФТ .

май 2003 –январь 2005
Старший экономист группы межбанковских расчетов
Приём, проверка и обработка документов клиентов, поступивших по системе
Клиент -банк, и на бумажном носителе ;
Приём, обработка и исполнение инкассовых поручений и платёжных
требований ;
Ведение картотек 1, 2 ;

Формирование и списание комиссий за РКО ;
Формирование и печать выписок по лицевым счета м клиентов юридических
лиц и ИП, платёжных поручений по заявлениям клиентов юридических лиц и
ИП ;
Приём, обработка чеков на получение денежных средств, объявлений на
взнос наличными ;
Последующий контроль документов дня, формирование пачек документов
дня.



и юль 2000 -апрель 2003
Инспекция Министерства РФ налогам и сборам по г.Долгопрудный
Московская область
Государственный налоговый инспектор в отделе налогообложения
акционерных обществ и унитарных предприятий
Проведение камеральных проверок (на основании налоговой отчетности,
представленной налогоплательщиками) по налогам: на прибыль, НДС,
имущество, транспортный налог, а также местным налогам и сборам
Проведение углубленных проверок (с запросом первичных бухгалтерских
документов и регистров бух. учета);
Оформление решений и актов по итогам проверок;
Консультирование налогоплательщиков по вопросам налогового
законодательства

Владение ПК:
уверенный пользователь Word, Excel, правовые системы
«Гарант», «Консультант», Лотус , ПК Комита .
Личные качества
Ответственность , коммуникабельность, целеустремленност ь
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории В
Знание языков
Русский — Родной
Английский — A2 ( Pre -intermidiate )

Гражданство:
Россия