Ведущий специалист по финансовому мониторингу

• мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю;
• мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления необычных, сомнительных сделок в соответствии с признаками, указывающими на необычный характер сделки, согласно Положению Банка России №375-П;
• формирование сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П;
• формирование и направление запросов в адрес клиентов с целью получения документов, на основании которых проводятся операции по банковскому счету, анализ полученных документов и информации о деятельности клиентов, их финансовом положении и источниках происхождения денежных средств;
• реализация мер, направленных на идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Положением Банка России №499-П;
• контроль за изменениями и дополнениями, вносимыми в законодательство РФ и нормативные документы Банка России в сфере внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с изменениями в законодательстве области ПОД/ФТ;
• разработка внутренних нормативно-методических документов и инструкций, регламентирующих деятельность банка в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• консультирование сотрудников структурных подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ и осуществление контроля за соблюдением сотрудниками законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
• осуществление контроля за прохождением сотрудниками структурных подразделений Банка обучающих мероприятий и тестирования в рамках реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

• проведение плановых и внеплановых внутренних проверок деятельности Банка (Головного офиса, дополнительных офисов, филиалов) по всем направлениям банковской деятельности (как в составе группы, так и самостоятельно), в том числе в сфере соблюдения всеми структурными подразделениями Банка законодательства по вопросам ПОД/ФТ; оформление актов проверок и разработка рекомендаций по устранению и предупреждению нарушений, выявленных в ходе проверок;
• контроль выполнения рекомендаций по нарушениям, выявленным в ходе проверок, подготовка отчетов для руководства Банка;
• ведение баз данных по выявленным рискам и нарушениям,
• проверка соблюдения установленных во внутренних банковских документах процедур и полномочий при принятии решений;
• мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законодательство РФ и нормативные документы Банка России, мониторинг соответствия внутренних процедур и документов действующему законодательству;
• разработка и согласование проектов внутренних нормативных документов Банка;
• формирование отчетов о деятельности Службы внутреннего контроля для Совета Директоров, Ревизионной комиссии Банка;
• подготовка, формирование и предоставление отчетности для Банка России по формам 0409639, 0409024, 0409051, 0409052, ведение перечня инсайдеров.

Ведущий экономист Отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля, эксперт отдела аудита

Ведущий специалист сектора расчета пластиковыми картами отдела платежных систем Бухгалтерии, бухгалтер по Union-card сектора расчета пластиковыми картами отдела труда и заработной платы Бухгалтерии

Секретарь Посла СССР/РФ, зав. библиотекой Посольства, зав. кабинетом компьютерной техники Посольства