Операционист по работе с юр. лицами, специалист по ПОД/ФТ

Мониторинг операций банка по выявлению операций обязательного контроля и сомнительных сделок в соответствии с 115-ФЗ, формирование сообщений по ним и отправка в ГО в соответствии с 321-П; определение уровня рисков клиентов и обновление карточек клиентов юридических и физических лиц в соответствии с 325-П; проведение анализа операций, проводимые по счетам Клиента, характеризующие деловую репутацию и финансово-хозяйственную деятельность организации; разработка и реализация Программы подготовки и обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ в соответствии с Указанием ЦБ РФ №1485-У; составление порядка взаимодействия с сотрудниками в области ПОД/ФТ; формирование ответов на запросы ЦБ РФ, а также со стороны Банка; подготовка отчетов и суждений руководству; консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при идентификации и изучении Клиентов в соответствии с 262-П.

Обработка платежных документов, объявлений на взнос наличных и чеков по счета юридических лиц и ИП; акцепт расчетных документов; ведение «Картотека-2»; осуществление международных переводов по счетам Клиентов; покупка/продажа безналичной валюты.

Открытие/закрытие расчетных, текущих счетов юридическим лицам (резидентам/нерезидентам), ИП; формирование юридических дел; заключение договоров на «Клиент-Банк», эквайринг; подготовка ответов на запросы/постановления МВД, ИФНС.

Открытие/закрытие расчетных, текущих счетов юридическим лицам (резидентам/нерезидентам), ИП; формирование юридических дел; заключение договоров на «Клиент-Банк», эквайринг; подготовка ответов на запросы/постановления МВД, ИФНС.

Обработка платежных документов, объявлений на взнос наличных и чеков по счета юридических лиц и ИП; акцепт расчетных документов; ведение «Картотека-2»; осуществление международных переводов по счетам Клиентов; покупка/продажа безналичной валюты; заключение и ведение договоров на обслуживание сейфрвых банковсаких ячеек.