Руководитель экономической безопасности

Описание

--------------------------------------------------------------------------------
Резюме
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Шахов Константин Вячеславович 09.03.1969 г.р.
--------------------------------------------------------------------------------
Семейное положение
--------------------------------------------------------------------------------
Женат (супруга выпускник МГУ, политология, гражданка ФРГ)
--------------------------------------------------------------------------------
дети (1990, 1997, 1998, 2001 г.р.)
--------------------------------------------------------------------------------
Место регистрации
--------------------------------------------------------------------------------
121374, г. Москва, Можайское шоссе, д.2, кв.211
--------------------------------------------------------------------------------
Место жительства
--------------------------------------------------------------------------------
15344, ФРГ, г. Штраусберг, Карл-Леннерт Штр.3с
--------------------------------------------------------------------------------
Контакты
--------------------------------------------------------------------------------
тел.: +4915223209482 e-mail: schachow@web.de, WhatsApp: +79256273253
--------------------------------------------------------------------------------
Образование
--------------------------------------------------------------------------------
2005-2009
--------------------------------------------------------------------------------
РАГС при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление, Кафедра национальной безопасности, диплом
--------------------------------------------------------------------------------
Направление - экономическая безопасность.
--------------------------------------------------------------------------------
1998-1999
--------------------------------------------------------------------------------
IPO-UFSIA, Университет г. Антверпен, Бельгия
--------------------------------------------------------------------------------
Программа: Executive MBA, стратегическое управление, диплом Магистерская работа:
--------------------------------------------------------------------------------
1997
--------------------------------------------------------------------------------
ИБДА АНХ при Правительстве РФ, профессиональная переподготовка
--------------------------------------------------------------------------------
Программа: директор по финансам и экономике, диплом
--------------------------------------------------------------------------------
Выпускная работа
--------------------------------------------------------------------------------
1986-1993
--------------------------------------------------------------------------------
МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, кафедра государственного права, специальность: правоведениеДиплом:
--------------------------------------------------------------------------------
Опыт работы
--------------------------------------------------------------------------------
08.2019 - 07.2020
--------------------------------------------------------------------------------
Вице-президент - Директор Службы экономической безопасности,
--------------------------------------------------------------------------------
ПАО , Москва,
--------------------------------------------------------------------------------
Создание и руководство Службой (штатное расписание свыше 100 чел. в прямом подчинении, свыше 200 в оперативном подчинении в филиалах пл линии СЭБ):
--------------------------------------------------------------------------------
Подразделение обеспечения безопасности активов (субподразделение сопровождения активов, субподразделение по работе с проблемными активами, субподразделение безопасности филиалов Москвы и Московской области, субподразделение форензик)Информационно-аналитическое подразделение (субподразделение безопасности банковских продуктов для корпоративных (ОПК, отраслевые, нацпроекты) клиентов, субподразделение безопасности банковских продуктов для клиентов среднего и малого бизнеса, субподразделение проверки открытия счетов и экспертизы документов, субподразделение сопровождения факторинга и лизинга, субподразделение поддержки тендерной деятельности).
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Постоянное взаимодействие с подразделениями банка: проблемных активов; юридическим подразделением; кредитования корпоративных клиентов; продаж корпоративным клиентам; крупных корпоративных клиентов; клиентского сопровождения предприятий ОПК; рисков; проектного финансирования и прямых инвестиций; факторинга; среднего и малого бизнеса; розничных и ипотечных продаж; платежных карт; лизинга; тендеров и закупок; операционным подразделением; международного бизнеса; контроля качества и клиентских впечатлений; финансовых рынков; цифрового бизнеса; информационных технологий; маркетинга; частного капитала; цифрового бизнеса.
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Представление банка по доверенности в государственных и муниципальных органах, судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах юстиции, ФССП.
--------------------------------------------------------------------------------
Представление банка в МРГ при Генеральной прокуратуре РФ по противодействию правонарушений в сфере ОПК и ГОЗ.Представление банка в ДБ ЦБ РФ, СЭБ ФСБ РФ, Росфинмониторинге.Представление интересов безопасности в верхнеуровневых подразделениях банка: Большой кредитный комитет, Комитет по проблемным активам, Комитет по кредитной политике, Тендерный комитет, Рабочая группа по проактивному мониторингу (предпроблемные активы), Интеграционная рабочая группа (поглощение Связь-банка), Рабочая группа по специальным клиентам.
--------------------------------------------------------------------------------
09.2016 - 08.2019
--------------------------------------------------------------------------------
Логистик, , Берлин/Бранденбург
--------------------------------------------------------------------------------
Ведение процесса учёта товарооборота: контроль ценообразования при сезонном регулировании, учёт и инвентаризация партий товаров, обеспечение соблюдения различных режимов безопасности для групп товаров, ведение контроля качества и соответствия стандартам безопасности, обучение персонала основным требования, правилам безопасности на производстве.
--------------------------------------------------------------------------------
01.2014 - 06.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Руководитель направления форензик, бюро . Консалтинг русскоговорящих клиентов при создании, развитии, продаже малого бизнеса в ЕС. Антикризисное управление, Берлин/Бранденбург
--------------------------------------------------------------------------------
2014-2016 гг. Консультант по вопросам экономической безопасности Директора по защите ресурсов ООО , зарубежные тендерные закупки в КНР производственного оборудования.
--------------------------------------------------------------------------------
2013-2019 гг. Консультант по вопросам экономической безопасности акционеров продуктовой компании ГК (); внутреннее мошенничество, форензик, Due-Diligence.
--------------------------------------------------------------------------------
05.2010 - 12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Эксперт по безопасности в социальных сетях: вопросы деструктивного использования финансово-платёжных инструментов в соц. сетях, фальшивые ID и фрауд. 2011 г. Эксперт по безопасности, Конференции , АИК Министерства обороны ФРГ, Берлин/Бранденбург
--------------------------------------------------------------------------------
03.2008 - 03.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Создание и руководство отделом (10 чел.) международных расследований Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга, Москва
--------------------------------------------------------------------------------
Организация деятельности подразделения в сфере международного сотрудничества по вопросам противодействия финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в рамках исполнения требований FATF и ФЗ-115.
--------------------------------------------------------------------------------
08.2008 - 03.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Доцент, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Курс лекций , Москва
--------------------------------------------------------------------------------
Обучение методам анализа сотрудников ФСБ, МВД, СК РФ, ГП РФ, ФТС, НЦБ Интерпола, Европола, сотрудников служб финмониторинга банков и др. КФО, сотрудников иностранных ПФР при исполнении обязанностей в рамках ФЗ-115. Лекции:- форензик по линии ПОД/ФТ для пр.-охр. органов: по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, по борьбе с коррупцией, по борьбе с экономическими преступлениями;
--------------------------------------------------------------------------------
- взаимодействие ПФР с правоохранительными органами;
--------------------------------------------------------------------------------
- международное взаимодействие между ПФР;
--------------------------------------------------------------------------------
- борьба с экономическими основами деятельности террористических организаций;
--------------------------------------------------------------------------------
- борьба с финансированием религиозного экстремизма (Спец. рекомендация № 8 ФАТФ);
--------------------------------------------------------------------------------
- механизм ПОД/ФТ в системе национальной безопасности; - рекомендации КФУ по линии ПОД/ФТ; - криминализация преступлений в сфере ПОД/ФТ;
--------------------------------------------------------------------------------
- международные стандарты (система) ПОД/ФТ.
--------------------------------------------------------------------------------
08.2006 - 02.2008
--------------------------------------------------------------------------------
Руководитель юридической службы издательства ЗАО , МоскваПравовое сопровождение:
--------------------------------------------------------------------------------
- издательство, реклама (вкл. акцизные товары), авторские права, логистика, корпоративное право.Вопросы экономической безопасности (Due Diligence контрагентов; фиксер при локальных фото/видео съёмках).
--------------------------------------------------------------------------------
11.1996 - 02.2006
--------------------------------------------------------------------------------
Руководитель адвокатского бюро (10 чел.), адвокат, , МоскваВедение проектов по интеллектуальной собственности (законодательство, ускорение процедуры в Роспатенте, судебные процессы, взаимодействие с МВД РФ, Прокуратурой и ФТС при незаконном использовании ТЗ)Ведение проектов по слиянию предприятий (при слиянии или поглощении зарубежных компаний - регистрация и перерегистрация дочерних юридических лиц в РФ, представительств; перерегистрация акций в ФКЦБ; лицензий, препаратов в Минздравсоцразвитие, ФТС; поиск информации о держателях акций; учет, анализ и рекомендации по оптимизации ведения переговоров при скупке акций или долей).Вопросы экономической безопасности (сбор информации о должнике, проверка подлинности контрактных документов на предмет наличия мошенничества как состава преступления, анализ информации о деятельности должника и его реальных возможностей по погашению задолженностей, подготовка и участие в Арбитражном процессе или уголовно-процессуальном преследовании должника; разработка и контроль за торговыми подразделениями по использованию системы предотвращения возникновения недобросовестных должников).
--------------------------------------------------------------------------------
Due Diligence по недвижимости (подбор объекта, сбор информации о прежних владельцах, проверка правоустанавливающих документов у владельцев, подготовка к тендеру или аукциону на федеральном или муниципальном уровне; документальная подготовка и проведение сделки).Сопровождение иностранных и российских производителей фармпрепаратов, российских дистрибьюторов: лицензирование деятельности, регистрация лекарственных средств, БАДы, товарные знаки, НИОКР (R&D), система стимулирование продаж, ВЭД, регистрация в ФТС, тендеры.
--------------------------------------------------------------------------------
08.1993 - 02.1996
--------------------------------------------------------------------------------
Юрист адвокатской канцелярии , МоскваПредставление интересов клиентов в МКАС, арбитраже; правовое регулирование сделок; право интеллектуальной собственности.
--------------------------------------------------------------------------------
06.1987 - 05.1989
--------------------------------------------------------------------------------
Срочная служба в рядах ВС СССР, телеграфист 3 класса, УТПП
--------------------------------------------------------------------------------
Дополнительная информация
--------------------------------------------------------------------------------
Знание языков
--------------------------------------------------------------------------------
Английский, немецкий, украинский
--------------------------------------------------------------------------------
Личные качества
--------------------------------------------------------------------------------
Аналитический склад ума, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, высокая работоспособность, troubleshooter
--------------------------------------------------------------------------------
Технические навыки
--------------------------------------------------------------------------------
Due Diligence; конкурентная разведка; Сompliance soft (World-Check, World Compliance, LexisNexis, Bureau van Dijk); Analyst's Notebook i2; в/у
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Форма допуска
--------------------------------------------------------------------------------
есть
--------------------------------------------------------------------------------
Статус
--------------------------------------------------------------------------------
Гражданин РФ, ВНЖ (член семьи) Германии с правом работы
--------------------------------------------------------------------------------
Дата составления
--------------------------------------------------------------------------------
01.09.2021 г.
--------------------------------------------------------------------------------