Экономист финансового мониторинга, отдела кредитных рисков

- Формирование документов дня в программе RS-банк;
- Подготовка выписок и документов для подтверждения операций на счетах клиентов для ФНС в RS-банк и Новая Афина;
- Анализ и редактирование платежных поручений, ввод платежных требований и инкассовых поручений в RS-банк;
- Работа в Банк-Клиенте;
- Ежедневный мониторинг всех операций, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- Оформление, ведение досье, идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
- Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
- Взаимодействие с внутренними подразделениями банка по выяснению сущности операций;
- Запрос документов по операциям клиентов, учёт и хранение информации;
- Подготовка и отправка писем клиентам по проверке их местонахождения и отслеживание сроков их предоставления в банк;
- Обновление сведений, полученных в результате анкетирования клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев;
- Проверка сведений в информационно-аналитической базы данных СПАРК;
- Формирование в АБС списка операций, сведения о которых подлежат отправке в уполномоченный орган;
- Формирование, учёт и хранение уведомлений о наличии оснований для отказа проведений операций в соответствии с правилами внутреннего контроля;
- Ввод кредитных сделок в программу хранения документов в электронном виде DocsVision и передача кредитных сделок в электронный архив банка.

Cаll-центр пластиковых карт AmEx:
- Привлечение новых клиентов;
- Консультирование клиентов Банка по банковским вкладам, по вопросам предоставления и обслуживания кредитов по пластиковым картам AmEx.