Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Москва, www.vtbcareer.com

Финансовый сектор

• Управляющая, инвестиционная компания (управление активами)

• Банк

Руководитель Отдела автоматизации Комплаенса и Финансового мониторинга

Достижения:
- Руководил интеграцией ПАО "РНКБ" к "ПАО ВТБ" со стороны Департамента Compliance.
Итог - Интеграция выполнена в срок без критических инцидентов.
- Руководил миграцией ПОД/ФТ на импортозамещенные системы\продукты.
Итог - успешно были импортозамещенна часть ПО, а именно продукты компании Microsoft, а также активно запустился процесс по переезду данных в единое хранилище.  
-Инициирована интеграция процесс по интеграции АО "Почта банк" к ПАО "ВТБ"

Опыт руководства: 
- 10 сотрудников.

Ключевое по опыту работы:
- Работа с бэклогом 300+ задач;
- 50+ успешно введенных в ПЭ доработок в рамках интеграции присоединения РНКБ к ВТБ;
- Работа с бюджетом;
- Контроль корректности ПОД/ФТ процессов при миграции
- Контроль переноса блокировок
- Контроль соответствия требованиям ЦБ

Т-Банк

Москва, l.tinkoff.ru/career.and.vacancies

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг

Финансовый сектор

• Коллекторская деятельность

• Банк

И.О. Руководитель направления Инновации и Проекты

Корнер кейсы:
- Формирование направления с 0;
- Внедрение Compliance контролей в ЦФА;
- Интеграция крупного банка и его филиала;
- Выстраивание AML( Compliance) контролей в рамках нескольких зон - под ключ.
- Формирование процессов с 0\ улучшение действующих и отрисовка\Описание процессов под ключ;

Функции лида:
- Ведение проектов под ключ(функции ПМа);
- Построение подразделения с 0:
1.1 Формирование концепции;
1.2 Настраивание процессов, метрик,функций;
1.3 Подбор сотрудников ;
1.4 Формирование матрицы компетенций;
- Управление командой ( Полная адаптация, Формирование ИПР, работа с вовлеченностью сотрудников, удержание и заинтересованность кадров);
- Презентация итогов работы направления - вышестоящему руководству (Защита);
- Формирование хороших отношений с др. подразделениями, для плодотворной и эффективной работы.

Т-Банк

Москва, l.tinkoff.ru/career.and.vacancies

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг

Финансовый сектор

• Коллекторская деятельность

• Банк

Главный риск - аналитик

- Всё, что перечисленно ниже, так как просто изменился грейд;

Т-Банк

Москва, l.tinkoff.ru/career.and.vacancies

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг

Финансовый сектор

• Коллекторская деятельность

• Банк

Старший риск - аналитик

В текущем отделе, той же организации, занимался вот чем:
- Работа с заявками (ЦБ\ Банки Корреспонденты). Их Отработка и анализ;
- Анализ\отработка списков ЗСК;
- Работа с ежедневными\месячными\квартальными списками от ЦБ;
- Разработка инструментов ПОД\ФТ ( Прописывание условий, моделирование, тестирование, выкат на бой)l;
- Взаимодействие с аналитиками\технологами и другими подразделениями по вопросам усовершенствования инструментов в рамках Compliance рисков;
- Работа со всеми актуальными нормативными документами (МР\Т в части ПОД\ФТ);
- Построение Road maps, а также работа в рамках agile team.
- Работа с проектным софтом (Kaiten,weeek,Jira, Trello):
- Владение теорией по иностранным вендорам \ полезному Compliance ПО ( LexisNexis, oracle, и др).
- Изучение и противодействие новым схемам в рамках ПОД\ФТ.

Т-Банк

Москва, l.tinkoff.ru/career.and.vacancies

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг

Финансовый сектор

• Коллекторская деятельность

• Банк

Ведущий специалист AML

Начинал изначально работу в банке по направлению AML.
- Проверка клиентов на риски AML;
- Направление запросов клиентам по части AML;
- Отработка кейсов, с предоставленными документами ( в т.ч. ВЭД);
- Онлайн мониторинг платежей;
- Работа в рамках онлайн\оффлайн инструментов, для выявления сомнительных клиентов\операций.
- Написание мотивированных суждений, для обеления перед ЦБ.

Спустя полгода работы, появилась возможность перейти в другое подразделение , для повышения своих скиллов, чем я и воспользовался.

Газпромбанк, ОАО

Москва, www.gazprombank.ru

Финансовый сектор

• Банк

Специалист по обслуживанию банковских карт/Помощник архивариуса (Практика).

- Работа с огромным кол-вом информации:
- Ежедневный прием и обработка всех договоров Московского округа по банковским картам за предыдущие сутки.
- Взаимодействие с процессинговым центром;
- Работа с CRM.
- Взаимодействие с курьерской службой по организации доставки пластиковых карт;

Ренессанс Кредит

Москва, www.rencredit.ru

Финансовый сектор

• Финансово-кредитное посредничество (биржа, брокерская деятельность, выпуск и обслуживание карт, оценка рисков, обменные пункты, агентства по кредитованию, инкассация, ломбард, платежные системы)

Кредитный представитель

* Привлечение клиентов.
* Консультирование клиентов по вопросам кредитования
* Продвижение кредитного продукта
* Первичная оценка кредитоспособности клиента
* Работа с заявками на получение кредита
* Выдача потребительских кредитов.(POS-Кредитование)

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Московский институт стали и сплавов), Москва

ГМУ, ГМУ

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Московский институт стали и сплавов), Москва

ЭУПП, Финансы и кредит

Карагандинский Колледж Экономики и Статистики

Бух.Учёт и Аудит

Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Банк ВТБ (ПАО)

Ровнова Вера Юрьевна (Руководитель Управления (Управление регуляторной поддержки и сопровождения проектов развития))

Банк ВТБ (ПАО)

Минтий Тимофей Владиславович (Заместитель Руководителя Управления  (Управление регуляторной поддержки и сопровождения проектов развития))