Специалист по работе с юридическими лицами

Описание

Проживает Москва м Калужская Гражданство Россия есть разрешение наработу
Россия Готов к переезду Санкт-Петербург готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Специалист по работе с юридическими лицами
Банки инвестиции лизинг
•ОПЕРУ •Коммерческий банк
Занятость полная занятость
График работы полный день
Желательное время в пути до работы не более часа

Октябрь 2017 — апрель 2018
7 месяцев
Связь-Банк, АКБ
Москва, www.sviaz-bank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Специалист отдела открытия счетов
• Прием и первичная проверка комплекта документов от клиента (юридического или физического) лица при открытии счета.
• Ввод данных в ЦФТ - ритейл банк
• Подготовка копий учредительных и иных документов клиента, карточек образцов подписей и оттиска печати для заверения уполномоченным лицом.
• Открытие/закрытие расчетных/специальных счетов в АБС.
• Закрытие счетов клиента с нарушением договорных обязательств или на основании требований законодательства.
• Контроль информации о клиентах в книге открытых/закрытых лицевых счетов клиентов.
• Идентификация клиента ЮЛ ФЛ или его представителя.
• Оформление соглашений по подключению клиента к системе удаленного доступа Банк-Клиент.
• Контроль сроков сдачи юридических дел клиентов на хранение.
• Формирование сообщений в электронном виде налоговому органу и органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета.
Комплаенс оценка клиентов, юр. лиц.

Январь 2017 — апрель 2017
4 месяца
«Точка» ПАО Банк «ФК Открытие»
tochka.com

Менеджер по открытию расчетных счетов
• Осуществление функций выездного менеджера по открытию расчетных счетов для малого и среднего бизнеса.
• Проверка и анализ учредительных документов.
• Комплаенс проверка клиента в соответствии с 115 ФЗ, 153-И,14-ФЗ,499-П.
• Оформление необходимых документов для открытия/закрытия счетов.
• Идентификация лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом и установление их правоспособности.
•.Формирование мотивированных суждений о деятельности клиентов Банка.
• Присвоение степени риска Клиенту.
• Формирование юридического дела (досье).

Январь 2015 — декабрь 2016
2 года
AO CITIBANK
citibank.ru

Специалист Управления валютного контроля
• Осуществление функций агента валютного контроля при проведении валютных операций на предмет соблюдения требований, установленных законодательством РФ 115-ФЗ.
• Проверка документов, в том числе на английском языке, предоставляемых в отдел валютного
контроля для соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ.
• Оформление паспортов сделок.
• Проверка компаний и связанных лиц на предмет наличия возможной негативной информации.
• Проверка платежей и поступлений в иностранной валюте и валюте РФ между резидентами и нерезидентами.
• Осуществление сбора информации для отчетов ЦБ, подготовка необходимой информации по запросам органов валютного контроля.
• Ведение досье по паспортам сделок, проведение проверок состояния досье и правильности отражения информации в электронной базе данных валютного контроля.

Экономический факультет финансы и кредит
Ключевые навыки
Знаниея зыков Русский— родной
Английский— могу проходить интервью
Дополнительная информация
Обо мне изучил договор купли продажи(ДКП