Эксперт по оценке и сопровождению проектов развития (ПОД/ФТ)

Описание

[pict001.jpg] ГорячеваОльгаАлександровна
Женщина 50 лет родилась15 сентября1971
+7 — предпочитаемыйспособсвязи
goa7596395@yandex.ru
Проживает МоскваГражданство Россия естьразрешениенаработу
РоссияГотовакпереезду готоваккомандировкам
Желаемаядолжностьизарплата
Экспертпоорганизациибизнеспроцессов рискменеджер
Специализации
—Аудитор
Занятость проектнаяработа полнаязанятостьГрафикработы удаленнаяработа
гибкийграфик полныйдень
Желательноевремявпутидоработы неимеетзначения

180

руб
Опытработы—33 года5 месяцев
Март2020 — настоящеевремя2 года
РаботаспартнерамиООО"Аудиторскоеагентство ООО"Лидераудит ООО" ЭлитАудит
ЭкспертпоорганизацииикачествуБизнеспроцессов
- Контрольработыгруппыаудиторов
сотрудниковорганизацийивыполнениеплановых/внеплановыхзаданий.
-
Сопровождениеаудиторскихкомпанийвчастиреализациивнутреннегоконтроляитре
бованийзаконодательства
- Выявлениерисковыхсобытийиразработкавнутреннихнормативныхдокументов
-
Контрольсоблюдениясроковисполнениязаданийаудиторамиисотрудникамиорганиз
ации выполнения внутреннихрегламентов
- иныефункциируководителяиконтроллинга
Результатыработыидостижения
1. РазработанаметодологияБизнеспроцессовиотчетности
втомчислепроцессовПОДФТиконтроллинговыхмероприятий
2. Проведенообучениедляболеечем300 сотрудниковпоорганизации.
3. МоделированиеБизнеспроцесса выстраиваниеработысотрудников
аудиторовиработысклиентами
Декабрь2019 — Март2020
4 месяца
АК"АЛРОСА (ПАО
(Проектнаяработадляпроведенияаудитаиполучениярекомендаций
Экспертрегиональногоотделафинансовогоконтроллингаирискменеджмента
- Организацияиаудитвнутреннегоконтроля втомчислесистемыПОДФТ
- Выявлениерисковыхсобытийнаэтапахконтроллингаинавсехуровнях(элементах
-
Подготовкаэкспертнойоценкиипредложенийруководствувчастиисполнениятребов
анийвБизнеспроцессахнасоответствиенормзаконодательства(составлениедорож
нойкарты
- Методологиябизнес процессов(письменноезаключениеруководителю
Результатыработыидостижения
1.
Полностьювыстроенаметодологиябизнеспроцессовиданырекомендациивцеляхиспо
лнениятребованийзаконодательства
2.
Исключенывозможныерисковыесобытиянаразличныхуровняхорганизации(вразрезе
подразделений холдинга
3. Разработаноболее10 техзаданийвцеляхавтоматизациипроцессов
4. ПроведенысовещаниясруководителямиДепартаментовиСлужбХоллинга
порезультатамкоторыхсоставленаДорожнаякартапоисключениюрисковыхсобытий
Ноябрь2018 — Ноябрь2019
1 год1 месяц
ОООМКК"ГОСОТДЕЛЕНИЕ (ГруппакомпанийКПК"ГОСОТДЕЛЕНИЕ
Начальникотдела- Организациявнутреннегоконтроля
- Методологияиорганизациябизнес
системывнекредитнойфинансовойорганизации
сфункциямиСпециальногодолжностноголицапоПОДФТвкомпаниималогоисреднегоби
знеса
- Созданиеновыхбизнеспроцессов(длякаждогоподразделениявотдельности
сучетомтребованийинормЗаконодательства
- Составлениевнутреннихнормативныхдокументов
- РазработкатехническихзаданийдляПО1:Сдляавтоматизированногоучета
- Обучениеспециалистов
- иныепорученияруководителяорганизации
Результатыработыидостижения
1. Разработаноболее11 алгоритмовитехзаданийвцеляхавтоматизациипроцессов
2. Обучениеболее450 сотрудников
3.
Успешнопройденарасширеннаяпроверканадзорныморганом(ЦентральныйБанкРосси
и
4.
Внесеноизменениеворганизационнуюструктуруиштатноерасписаниевцеляхреализ
ациитребованийзаконодательстваиисключениюрисковыхсобытий
Август2016 — Август2018
2 года1 месяц
ООО"МККУНИВЕРСАЛЬНОГОФИНАНСИРОВАНИЯ
Руководительотделафинансовогомониторинга-
Организациявнутреннегоконтроля
- Экспертнаяоценкасуществующейсистемывнекредитнойфинансовойорганизации
- Проведениемониторинга
проверокианализаорганизациисистемысиспользованиемпредикатныхмеримеропри
ятийвГруппекомпаний предшествующихпреступлениямимошенническимсхемам
- Сопровождениебизнеспроцессовсучетомтребований
установленныхБанкомРоссиипоисполнениюфинансовымиорганизациямирискориент
ированногоподхода
- Разработкавнутреннихдокументовирегламентов
Результатыработыидостижения
1. Организованбизнеспроцесссучётомтребованийзаконодательства
исключенырискиисоставленпланработыпоисключениюпроблемныхзон
2.
Порезультатампроверкинадзорныморганомуровеньорганизациисистемывнутренне
гоконтроляпризнансоответствующимтребованияммеждународныхстандартов
Август2014 — Август2016
2 года1 месяц
ПАО"БИНБАНК г Москва
РуководительгруппыидентификацииклиентовРаботавеласьдля11
РегиональныхДирекцийБанка- филиальнаясеть55 филиаловБанкавгородахРоссии
67 точекпродажБанканасопровождении
-
ОрганизациябизнеспроцессавБанкедлякорпоративныхклиентов(разработкавнутр
еннихнормативныхдокументовисхемвзаимодействиякорпоративногоблокаБанка
включаявопросыидентификацииклиентовитребований115 ФЗ
- ПринятиерешенийоботкрытиисчетаклиентамБанка
- Анализопераций установлениерисковипроведениеидентификации
Результатыработыидостижения
1.
Разработанаметодологиявчастисокращениярабочеговременинапроведениепровер
окипринятиярешенияпооткрытиюсчета
Врезультатевремяпринятиярешениясокращенов4 раза
2.
РазработанывнутренниенормативныедокументыБанкадляпередачинарегиональный
уровень
3. Разработанрегламентформированиякредитногодосьеклиента
Август2002 — Август2014
12 лет1 месяц
Кредитныеорганизации
НачальникотделафинансовогомониторингаВсфереПОДФТс2002 года(более19 лет
Общийстажтрудовойдеятельностиболее30 лет
Организацияотделафинансовогомониторингаивалютногоконтроля
мониторингклиентскихоперацийинаправлениесведенийв Росфинмониторинг
ИныеобязанностивсоответствиисфункциямируководителяпоПОДФТ
Экспертаотделапо ПОДФТиспециалиста
Август1988 — Август2014
26 лет1 месяц
Кредитныеорганизации
Куратор Руководитель начальникотдела контролер бухгалтер
экономистКонтрольисовершениеоперацийклиентов
руководствоотделомот3-хдо350 человек выстраиваниебизнеспроцесса
моделированиесистемы
составлениерегламентныхивнутреннихнормативныхдокументов иныефункции
всоответствиисдолжностнымиифункциональнымиобязанностями
Образование
Высшее
2018 ЮжныйРостовскийГуманитарныйИнститут(ЮРГИ
Практическаяпсихология Психолог
2007 2007
Сибирскаяакадемиягосударственнойслужбы(Российскаяакадемиянародногохозяй
стваигосударственнойслужбыприПрезидентеРоссийскойФедерации
Новосибирскюриспруденция Юрист
Юриспруденция(юрист
2000 Новосибирскийгосударственныйаграрныйуниверситет
НовосибирскЭкономическийфакультет
Бухгалтерскийучетиаудит
Повышениеквалификации курсы
2019 Сертификат"ПротиводействиеотмываниючерезКПКиМФОпреступныхдоходов
требованиязаконодательстваипроблемыприменения
Фонд"РоссийскийМикрофинансовыйЦентр
2019 Сертификат"ПротиводействиеотмываниючерезКПКиМФОпреступныхдоходов
требованиязаконодательстваипроблемыприменения
Фонд"РоссийскийМикрофинансовыйЦентр
Ключевыенавыки
Знаниеязыков Русский— Родной
Английский— A1 —Начальный
Навыки Процессныйподходвуправлении Организационныеспособности
Взаимодействиесконтрольнымиорганами Грамотнаяречь Аналитическоемышление
Деловоеобщение Аудитсистемыипроцессовнапредприятии
Разработчиктехническихзаданийипроцессовворганизации Методолог MS Office
Организациябизнесцентрпроцессанапредприятии
Опытвождения
ПравакатегорииB
Дополнительнаяинформация
Обомне
ОпытруководящейработывподразделенииПОДФТболее19 лет
РаботавсфереПОДФТсначалаоснованияслужбыФинмониторинга
ЗнаниезаконодательствавобластиПОДФТ FATCA иCRS.
Ежегодноепрохождениеповышенияквалификациидляспециальныхдолжностныхлицпо
ПОДФТ
Сопровождениекомпанийвчастиисполнения115-ФЗ
Мониторингоперацийобязательногоконтроляиподозрительныхопераций
Идентификацияклиентов выгодоприобретателей бенефициарных