Начальник юридического отдела

Описание

РЕЗЮМЕ



Телеснин Николай Анатольевич
Тел.: +7 985 773 0026 (мобильный)
e-mail: nikolay.telesnin@gmail.com

С октября 2022 г. по сентябрь 2025 г.
Вестерн Юнион Финансовые Услуги Инк., Дубай, ОАЭ
Директор юридической службы по региону Юго -Восточная Европа и СНГ, Вице -
Президент
Член Совета Директоров ООО «Небанковская Кредитная Организация «Вестерн
Юнион ДП Восток»
- Юридическ ое сопровождение бизнеса денежных переводов и платежей в странах Юго -
Восточной Европы и СНГ, а также в регионе Франция и Бенелюкс; ведение переговоров и
обеспечение подписания договоров с агентами/партнёрами, оценка и минимизация рисков.
- Организация работ ы по управлению рисками в соответствии с требованиями регуляторов,
оценка и контроль рисков, предоставление отчетности.
- Лицензирование/регистрации в регионе, успешное взаимодействие с регуляторами: в
странах региона получены лицензии и регистрации для 4 организаций, зарегистрировано 3
дочерних компании и филиала.

- Успешное проведение сделок M&A ( приобретение активов/компаний – SPA/APA ):
подготовка документации, проведение due diligence, переговоры, согласование R&W s.
- Полное правовое сопровождение дочерних обществ и филиалов в регионе, вопросы
корпоративного управления, получение согласований регуляторов для назначения
руководителей, организация заседаний и подготовка решений органов управления,
- Поддержка комплаенс - ПОД/ФТ, санкции, обеспечение KYC, комплаенс сопровождение
проектов и сделок, ответы на запросы регуляторов.
- Обеспечение соответствия требованиям GDPR, российского и иностранного
законодательства о персональных данных, правовые заключения по персональным данным
и приведение договоров и внутренних документов в соответствие с требованиями
законодательства, подго товка политик и процедур.
- Управление командой юристов в регионе (от 0 до 5 юристов), OKR, KPI, стандарты,
контроль бюджета.

С июля 20 08 г. по октябрь 2022 г.
«Небанковская Кредитная Организация «Вестерн Юнион ДП Восток»
Директор юридической службы по региону Восточная Европа и СНГ, Вице -Президент
Член Совета Директоров ООО «Небанковская Кредитная Организация «Вестерн
Юнион ДП Восток»
- обеспечение юридического сопровождения небанковской кредитной организации -
оператора платежной системы в России, а также бизнеса Вестерн Юнион по
осуществлению денежных переводов и платежей в странах Восточной Европы и СНГ;
- подготовка Правил Платежной Системы для России, а также для стран СНГ в целях
регистрации Вестерн Юнион в качестве оператора иностранной платежной системы,
ведение переговоров, подготовка и заключение более 200 договоров присоединения и
партнерских согла шений в регионе;
- организация работ по управлению рисками в Платежной Системе, оценка и контроль
рисков, выполнение всех регуляторных требований по управлению рисками, проверка и
предоставление отчетности;
- обеспечение получения лицензий и регистраций Вестерн Юнион в странах региона (в
странах региона получены лицензии и регистрации для 8 организаций), зарегистрировано 3
дочерних компании и 2 представительства, поддержание взаимодействия с регуляторами и
уп олномоченными органами в регионе (в том числе Банк России и Росфинмониторинг);
- полное правовое сопровождение дочерних компаний и филиалов в регионе, вопросы
корпоративного права, получение согласований регуляторов для назначения руководителей,
организация заседаний и подготовка решений органов управления;

- предоставление заключений руководству Вестерн Юнион по вопросам юридических
рисков, оценка сложных юридических рисков и способов их минимизации;
- управление командой юристов в странах региона (до 6 юристов), OKR, KPI, стандарты,
контроль бюджета;
- координация работы внешних юридических консультантов в странах региона;
- претензионная работа, ведение судебных дел (более 90% выигранных дел), организация
работы с жалобами клиентов в полном соответствии с требованиями законодательства;
- консультирование руководства и отдела кадров по вопросам трудового права , составление
трудовых договоров ;
- поддержка комплаенс (ПОД/ФТ, санкции), обеспечение KYC, комплаенс сопровождение
проектов и сделок, ответы на запросы регуляторов;
- обеспечение соответствия требованиям GDPR, российского и иностранного
законодательства о персональных данных, правовые заключения по персональным данным
и приведение договоров и внутренних документов в соответствие с требованиями
законодательства;
- подготовка политик и процедур.

с сентября 1999 г. по июль 20 08 г.
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк», Москва
Начальник юридического управления (и по совместительству в 2009 -2014 гг. -
Руководитель Службы Комплайенс), член Правления
- кредитная и торгово‑финансовая документация (более 120 сделок по предоставлению
обеспеченных и синдицированных кредитов и сделок торгового финансирования ,
подготовка и проверка договорной документации и аккредитивов ).
-взаимодействие с регуляторами РФ (Банк России, ФАС, ФНС, ФТС и др.), получение
согласований Банка России и ФАС для трех увеличений уставного капитала, внесение банка
в реестр ФТС для выдачи таможенных гарантий.
- полное правовое сопровождение акционерного общества, вопросы корпоративного права,
организация заседаний и подготовка решений органов управления.
- участие в процедурах банкротства: участие в работе комитета кредиторов, успешное
проведение переговоров и заключение мировых соглашений, позволивших обеспечить
полную выплату задолженности.
- сделки с недвижимостью: аренда/купля‑продажа зданий в Москве и Санкт -Петербурге.

- судебные споры (более 30 выигранных дел в судах общей юрисдикции, арбитражных
судах, МКАС при ТПП РФ).
- комплаенс: контроль клиентов и сделок, политики/процедуры, организация работы
комитета по новым продуктам, управление конфликтами интересов.


Образование :
Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО)
Международно -правовой факультет

Знание иностранных языков :
Английский C2 Proficient
Французский C2 Maîtrise