Специалист финансового мониторинга

Описание

Муромцева Анна Александровна Специалист финансового мониторинга МОСКВА Личная информация Гражданство: Российская Федерация Образование: Высшее Дата рождения: 17 ноября 1998 (24 года) Пол: Женский Семейное положение: Не замужем Опыт работы Ассистент клиентской отчетности АО "ФИНАМ" октябрь 2016 - январь 2019 (2 года) Обработка/оцифровка входящей клиентской документации. Формирование брокерских отчетов. Специалист отдела противодействия легализации АО "ФИНАМ" январь 2019 - февраль 2020 (1 год) Ежедневное выявление и мониторинг подозрительных операций, работа по части фрод -мониторинга. Проверка клиентов по перечням экстремистов/террористов, ООН; формирование ответов на запросы РФМ. Направление запросов клиентам, анализ и обработка получаемых ответов. Направление сведений в уполномоченный орган. Разработка технических заданий для улучшения и автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. В этот период работы хочу отметить, что при попадании в новую для себя область, старалась максимально быстро погрузиться во все процессы и специфическую сфер у - для это в кратчайшие сроки получила профильный аттестат специалиста Финансового рынка, а именно ФСФР 1.0. Благодаря чему, быстро переместилась с младшего специалиста на специалиста отдела. В этот период работы самым значимым проектом считаю автоматизированное получение списка банкротов, его полное внедрение в существующую систему. Специалист отдела качества ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ РЕШЕНИЕ" февраль 2020 - апрель 2020 (2 месяца) Общение с клиентами, докумен тооборот Это период своей работы не считаю значимым и весомым. Это было некий эксперимент, порыв понять, что мне все -таки ближе - офисная Полная занятость Полный день Контакты Muromtseva.an@yandex.ru +79688898114 работа или общение с клиентами. Буквально через несколько недель стало очевидно, что я сильно ошиблась. Но это был интересный опыт. Старший специалист отдела финансового мониторинга АО "ФИНАМ" (по совместительству специалист АО "БАНК ФИНАМ") июль 2020 - настоящее время (3 года) Ежедневное выявление и мониторинг подозрительных операций, работа по части фрод мониторинга. Проведение идентификации, комплексного изучения клиентов/контрагентов ; Проверка клиентов по перечням экстремистов/террористов, ООН; формирование ответов на запросы РФМ и Банка России . Направление запросов клиентам, анализ и обработка получаемых ответов. Направление сведений в уполномоченный орган (АРМ НФО). Разработка технических заданий для улучшения и автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Работа с санкционным законодательством , выявление На текущий момент могу отметить несколько достижений, которыми особенно горжусь: 1) автоматизация списка отказов (5681 -У), внедрение его в существующую техническую структуру и использование в оценки риск -профиля клиента ; 2) оперативное разработка систе м/списков/проверок в условиях появления санкций и списка недружественных стран, что позволило компании в кратчайшие сроки подстроиться к новым реалиям и не допустить нарушения законодательства ; 3) Автоматизация скоринга юридических лиц ; 4) Внедрение автоматическ их черных списков, списков банкротов ; 5) Автоматическая проверка валидности ИНН/T=N . Образование Московский колледж бизнес технологий Экономика (Банковское дело) 2018, очная форма обучения (5 лет назад) РЭУ им. Плеханова Финансы и кредит (Финансы) 2022, очно -заочная (вечерняя) форма обучения (1 год назад) Курсы и тренинги ФСФР 1.0 РЭУ им. Плеханова 2019 (4 года назад) Дополнительная информация Наличие водительских прав (категории): B Ваши занятия в свободное время: Нейрографика, дудлинг, зентангл, рукоделие (вязание, джутовые изделия) Личные качества: Полное погружение в новую для себя сферу, быстрая обучаемость. Открытость, желание постоянно развиваться, не стоять на месте. Всегда нацелена на результат т.е. человек результатник, важно всегда иметь видимую цель. Молода, лабильна, инициативна. Поиск новой работы обусловлен тем, что текущее место работы, на мой взгляд, будто не идет в ногу со временем, в работе часто используются давно устаревшие решения, которые из -за консервативности компании сложно сместить в пользу чего -то современного. Хочу динамичную, молодую компанию в которой можно проявить себя, не столкнувшись с устарелыми взглядами, бюрократией и т.д.