Главный специалист отдела валютного контроля

Описание

[pict001.jpg] ЧерновКонстантин
Мужчина
+7 — предпочитаемыйспособсвязи
Konst.tchernov2014@yandex.ru
Проживает МоскваГражданство Россия естьразрешениенаработу
РоссияНеготовкпереезду неготовккомандировкам
Желаемаядолжностьизарплата
Главный Ведущийспециалистпофинансовомумониторингу(ПОДФТ Начальникотдела
Специализации
—Аудитор
Занятость полнаязанятостьГрафикработы полныйдень
Желательноевремявпутидоработы неимеетзначения
Опытработы—26 лет7 месяцев
Январь1994 — Июль2020
26 лет7 месяцев
Коммерческиебанки
Ведущий Главныйспециалист Начальникотделафинансовогомониторинга;
валютногоконтроля
С2007 по2020 ведущий главныйспециалист
начальникОтделафинансовогомониторинга
Выполнениеобязанностейповсемнаправлениямфинансовогомониторинга(идентифи
кация мониторингопераций подлежащихобязательномуконтролю
необычныхсделок
формированиемотивированныхсужденийпорезультатаманализаклиентов
направлениеиконтрольпредоставлениясведенийвУО
организацияобучениякадровПОДФТ
исполнениезапросоввнешнихивнутреннихконтрольныхорганов
подготовкаотчётностируководителю работасличнымкабинетом
Ежедневныйрепортингпооперациямклиентовибанка пообязательномуконтролю
посомнительнымоперациям 321-П 4936-У Анализоперацийклиентов
запросдокументов Оценкарисковклиентов
Согласованиеприеманаобслуживаниеклиентов
Проставлениеуровнярискаклиентам
КонтрользаполненияАнкетклиентовприприеменаобслуживаниеиобновлении
ВнесениеизмененийвПВКпоПОДФТ Обучениеперсонала
Идентификациявыгодоприобретателей конечныхбенефициаров
Проверкапостоплистам Перечнем Спискам Оказаниеконсультацийсотрудникам
СопровождениепроверкиЦБРФ Ответыназапросы приходящиевБанк
Отчётность600-П Работапо4936-П 321-п 499-п 407-п 3063-у 4077-у 193-т
550-п ОпытработывАБСИНВЕРСИЯбанкXXI Век ЦФТИБСО QBIZ, BISQUIT, Комита
АРМОТКАЗ КРИПТОАРМ
С1994 по2007 ведущий главныйспециалистОтделавалютногоконтроля
Выполнениеобязанностейвалютногоконтроляповнешнеторговымиоперациямиклиен
тов(паспортасделок учетвалютнойвыручкииплатежейпоконтрактам
таможенныхдеклараций справоковалютныхоперациях
справокоподтверждающихдокументах ведомостейбанковскогоконтроля
отчетностьпооперациямвпрограммеТБСВК
Образование
Высшее
1995 Национальныйисследовательскийуниверситет"Высшаяшколаэкономики
Москва
Магистратура Национальнаяэкономика
1993 Московскийтехническийуниверситетсвязииинформатики Москва
МЭС
Ключевыенавыки
Знаниеязыков Русский— Родной
Английский— C1 —Продвинутый
Навыки Обучаемость
Дополнительнаяинформация
Обомне Ответственный могуработатьвжёсткихвременныхрамках
самостоятельный
ЕстьСправкаоботсутствиивчёрныхспискахЦБ(дисквалифицированныхлиц
Справкаоботсутствиисудимости
ПрививкаотCovid.