Начальник / Специалист отдела экономической безопасности

- Обеспечение комплекса мероприятий по осуществлению охраны и защиты банка от противоправных посягательств, сохранности коммерческой и банковской тайны, противодействие возможному нанесению экономического и материального ущерба в процессе деятельности подразделения банка;
- Проверка клиентов (физических и юридических лиц), обратившихся за получением кредитов, открытия расчетных счетов, подготовка заключений о целесообразности сотрудничества с ними;
- Проверка достоверности персональных данных, кредитоспособности, деловой репутации и кредитной истории физических лиц, обращающихся в Банк за кредитными продуктами;
- Проверка достоверности регистрационных данных, кредитоспособности и деловой репутации, обращающихся в Банк за кредитными продуктами юридических лиц, а также персональных данных и деловой репутации их руководителей и фактических владельцев;
- Выявление мошеннических и других противоправных действий клиентов и партнеров в различных сферах банковской деятельности;
- Обеспечение руководства банка достоверной информацией относительно физических и юридических лиц, находящихся или вступающих в кредитно-финансовые отношения;
- Проверка благонадежности и деловой репутации предприятий-контрагентов заемщиков;
- Проведение мониторингов юридических лиц;
- Проверка залогов;
- Проверка кандидатов на работу;
- Ведение переговоров.