отправить приглашение

Начальник/заместитель начальника отдела валютных операций/финансового мониторинга

45 000 руб

от 17 Апреля 2009

Татьяна Александровна

Возраст

52 года (08 Февраля 1972)

Город

Москва
Переезд невозможен

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя

Тип занятости

Полная занятость

Опыт работы

33 года 9 месяцев

Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля

ФАКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) в г.Н.Новгород в

5 месяцев,

Июнь 2008 - Ноябрь 2008

Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля (опыт работы с 1998г.):- выполнение функций агента валютного контроля по импортно-экспортным операциям;
- контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
- консультирование по оформлению внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ, разработка нестандартных договоров и схем;
- обслуживание внешнеторговых контрактов с аккредитивной формой расчетов;
- ведение досье, контроль паспортов сделок по импортно-экспортным и кредитным контрактам;
- осуществление банковского контроля за полнотой поступления экспортной выручки и обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
- формирование отчетности по импортно-экспортным операциям.
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля (опыт работы с 1998г.):- выполнение функций агента валютного контроля по импортно-экспортным операциям;
- контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
- консультирование по оформлению внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ, разработка нестандартных договоров и схем;
- обслуживание внешнеторговых контрактов с аккредитивной формой расчетов;
- ведение досье, контроль паспортов сделок по импортно-экспортным и кредитным контрактам;
- осуществление банковского контроля за полнотой поступления экспортной выручки и обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
- формирование отчетности по импортно-экспортным операциям.

Руководитель группы-ведущий экономист группы финансового мониторинга и валютного контроля.

Нижегородский филиал ОАО "Русь-Банк" в

7 месяцев,

Июнь 2007 - Январь 2008

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках исполняемого функционала
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля

Ведущий специалист отдела валютно-финансовых операций

"Нижегородский"филиал ОАО Банк ЗЕНИТ в

1 год 9 месяцев,

Сентябрь 2005 - Июнь 2007

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках исполняемого функционала
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля

Ведущий специалист Отдела валютных операций

Филиал ОАО "УралСиб" в г.Н.Новгород в

2 года ,

Август 2003 - Август 2005

Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля

Ведущий инспектор сектора валютного контроля отдела валютных и неторговых операций

Нижегородское отделение №7 ФАК Сберегательного Банка РФ (ОАО) в

13 лет ,

Август 1990 - Август 2003

с 02.1998 по 09.2005 Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля.
с 1994г.по 1998г. ст.контролер-кассир отдела валютных операций

Специалист/Ответственный сотрудник

Филиал АКБ "Ноосфера" (ЗАО) в г.Москве в

16 лет ,

Декабрь 2008 - Январь 0

Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля (опыт работы с 1998г.):- выполнение функций агента валютного контроля по импортно-экспортным операциям;
- контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
- консультирование по оформлению внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ, разработка нестандартных договоров и схем;
- обслуживание внешнеторговых контрактов с аккредитивной формой расчетов;
- ведение досье, контроль паспортов сделок по импортно-экспортным и кредитным контрактам;
- осуществление банковского контроля за полнотой поступления экспортной выручки и обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
- формирование отчетности по импортно-экспортным операциям.

Образование

ННГУ им.Лобачевского в г.Н.Новгород

Управления и предпринимательства/финансы и кредит

2002 — продолжаю учиться

Курсы и тренинги

Курсы для руководителей и специалистов по валютным операциям

2000 — 2000 гг.

Академия СБ РФ в г.С-Петербург (Сертификат)

Похожие резюме

18 декабря, 2019

AML, ПОД/ФТ, compliance, комплаенс, СДЛ, финансовый мониторинг, внутренний контроль

130 000 руб

Наталья Вячеславовна

Город

Москва, м. Домодедовская

Возраст

40 лет (30 июня 1984)

Опыт работы:

15 лет и 5 месяцев

Последнее место работы:

Руководитель службы финансового мониторинга (СДЛ), Международная группа финансовых компаний «Forex Club» (профессиональный участник рынка ценных бумаг)
02.2017 - по текущее время

отправить приглашение подробнее

5 февраля, 2015

Финансовый директор, Финансовый аналитик, Финансовый контролер

100 000 руб

Евгений Викторович

Город

Москва

Возраст

39 лет ( 6 апреля 1985)

Опыт работы:

17 лет и 9 месяцев

Последнее место работы: