Начальник/заместитель начальника отдела валютных операций/финансового мониторинга
45 000 руб
Татьяна Александровна
Возраст
52 года (08 Февраля 1972)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
33 года 7 месяцев
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля (опыт работы с 1998г.):- выполнение функций агента валютного контроля по импортно-экспортным операциям;
- контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
- консультирование по оформлению внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ, разработка нестандартных договоров и схем;
- обслуживание внешнеторговых контрактов с аккредитивной формой расчетов;
- ведение досье, контроль паспортов сделок по импортно-экспортным и кредитным контрактам;
- осуществление банковского контроля за полнотой поступления экспортной выручки и обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
- формирование отчетности по импортно-экспортным операциям.
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля (опыт работы с 1998г.):- выполнение функций агента валютного контроля по импортно-экспортным операциям;
- контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
- консультирование по оформлению внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ, разработка нестандартных договоров и схем;
- обслуживание внешнеторговых контрактов с аккредитивной формой расчетов;
- ведение досье, контроль паспортов сделок по импортно-экспортным и кредитным контрактам;
- осуществление банковского контроля за полнотой поступления экспортной выручки и обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
- формирование отчетности по импортно-экспортным операциям.
Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках исполняемого функционала
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля
Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках исполняемого функционала
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля
с 02.1998 по 09.2005 Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля.
с 1994г.по 1998г. ст.контролер-кассир отдела валютных операций
Выполнение функций агента валютного контроля.Контроль соответствия валютному законодательству РФ операций, осуществляемых клиентами,в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля (опыт работы с 1998г.):- выполнение функций агента валютного контроля по импортно-экспортным операциям;
- контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
- консультирование по оформлению внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ, разработка нестандартных договоров и схем;
- обслуживание внешнеторговых контрактов с аккредитивной формой расчетов;
- ведение досье, контроль паспортов сделок по импортно-экспортным и кредитным контрактам;
- осуществление банковского контроля за полнотой поступления экспортной выручки и обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
- формирование отчетности по импортно-экспортным операциям.
2002 — продолжаю учиться
Курсы для руководителей и специалистов по валютным операциям
Академия СБ РФ в г.С-Петербург (Сертификат)
15 августа, 2023
60 000 руб
Артем Андреевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
24 года (13 февраля 2000)
Опыт работы:
3 года и 9 месяцев
Последнее место работы:
Кладовщик , ООО "Машина"
05.2023 - 07.2023
24 октября, 2011
Алексей Михайлович
Город
Москва
Возраст
40 лет (13 июля 1984)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедуры банкротства, ИФНС России №17 по г. Москве
09.2008 - 06.2011
10 октября, 2011
45 000 руб
Елена Сергеевна
Город
Москва
Возраст
41 год (29 сентября 1983)
Опыт работы:
14 лет
Последнее место работы:
Специалист отдела финансового мониторинга, Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (ООО)
10.2010 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли