Главный эксперт отдел мониторинга контрагентов (комплаенс-риски)

Описание

РЕЗЮМЕ

Беликова Наталья Сергеевна

Контактный телефон: +7 (905) 537-68-68
[pic] Образование: Высшее юридическое. В 2003г. окончила Университет МВД России по специальности юриспруденция, получила квалификацию – юрист.
Дополнительное образование:
В 2010г. прошла интенсивное краткосрочное обучение по повышению профессионального уровня руководителей КПО «ПРОСВЕТ» по программе: «Основные направления обеспечения безопасности предприятия. Внешние и внутренние угрозы. Экономические преступления и мошенничество в деятельности предприятия. Промышленный шпионаж и экономическая (бизнес) разведка».
В 1995г. окончила Школу менеджеров «Арсенал» при Академии оборонных отраслей промышленности, получила специальность – агент по операциям с недвижимостью.
В 1994г. с отличием окончила Тучковский автотранспортный колледж по специальности правоохранительная деятельность, получила квалификацию юрист.
В течение 2019-2021г. проходила систематическое ежеквартальное обучение по направлениям: ПОД/ФТ, 115-ФЗ, ГО и ЧС, пожарная безопасность.

Трудовая деятельность:

С сентября 2021г. по настоящее время временно не работаю нахожусь в поиске работы.

С сентября 2019г. по сентябрь 2021г. руководитель группы проверки контрагентов ООО «Открытие факторинг» (по совместительству сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие»).
Должностные обязанности:
Проверка контрагентов, дебиторов, контактный лиц, поручителей и подготовка заключений по результатам их проверок, вынесение решений о возможности финансирования.
Проверка счетов, договоров и контрагентов перед заключением хозяйственных договоров; подготовка заключений по результатам проверок, принятие решений о возможности сотрудничества; согласование хоз. договоров, счетов в 1С-документооборот.
Участие в разработке и согласовании: внутренних нормативных документов по линии работы группы проверки контрагентов; процессах автоматизации деятельности группы проверки контрагентов; разработка и ведение отчетности, отражающей результаты работы группы проверки контрагентов.
Взаимодействие со службами безопасности банков, лизинговых компаний, правоохранительными органами.
Подбор и обучение сотрудников во вверенное подразделение, контроль за их деятельность.

С октября 2010г. по сентябрь 2019г. генеральный директор, главный бухгалтер ООО «Независимое Справочное Бюро» (компания ликвидирована).
Должностные обязанности:
Организация компании с «нулевого цикла».
Подбор и обучение персонала.
Ведение документооборота, кадрового и бухгалтерского учетов компании.
Организация, планирование и контроль деятельности компании.
Разработка нормативной документации компании.
Поиск в интернет-ресурсах потенциальных контрагентов, проведение с ними переговоров и заключение договоров о сотрудничестве.
Разработка и введение в действие методических рекомендаций и форм отчетности.
Взаимодействие с правоохранительными органами в рамках осуществляемой компанией деятельности.
Проведение проверок юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей по тех. заданиям заказчиков. Работа по гос. контрактам в сфере ТЭК.
Опыт руководства коллективом до 10 человек.

С февраля 2009г. по сентябрь 2010г. Начальник аналитического отдела ООО «ИнтелИнфо»
Должностные обязанности:
Разработка методик и форм заключений по результатам юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Проведение проверок юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей о тех. заданию заказчиков в сере ТЭК.
Подбор и обучение персонала отдела.
Организация, планирование и контроль за деятельностью подчиненных.
Проведение переговоров с потенциальными контрагентами на предмет заключения договоров.
Взаимодействие с правоохранительными органами в рамках осуществляемой компанией деятельности.
Опыт руководства коллективом до 5 человек.

С февраля 2008г. по февраль 2009г. Ведущий специалист ОАО АКБ «Связь Банк»
Должностные обязанности:
Проверка потенциальных заемщиков.
Верификация анкетных данных потенциальных заемщиков, их родственников и третьих лиц; вынесение заключения о возможности кредитования.
Проведение до судебных мероприятий по возврату дебиторской задолженности (телефонное взыскание).
Подготовка отчетов и методических материалов для руководства службы безопасности банка.
Взаимодействие с правоохранительными органами.

С марта 2007г. по февраль 2008г. ведущий инженер ГЦМПП - Филиала ФГУП «Почта России»
Должностные обязанности:
Разработка, сбор, анализ и сдача отчетности о деятельности подчиненных подразделений руководству службы безопасности предприятия.
Разработка и введение в действие внутренних нормативных документов регламентирующей деятельность службы безопасность предприятия.
Осуществление планирования и контроля за деятельностью подчиненных подразделений региональных представительств.
Проверка контрагентов, кандидатов на замещение вакантных должностей.
Проведение выездных контрольных проверок деятельности подчиненных региональных подразделений службы безопасность предприятия.
Опыт руководства коллективом от 5 до 100 человек.

С октября 1995г. по март 2007г. служба в МВД России.
Должностные обязанности:
Подготовка аналитических справок, обзоров, докладов, отчетов для руководства МВД России.
Разработка и введение в действие ведомственных и межведомственных статистических форм отчетности, приказов, инструкций.
Ведение кадрового делопроизводства.
Взаимодействие с подразделениями правоохранительных, правоприменительных и иных государственных органов.
Проведение предварительного дознания.
Работа с заявлениями и обращениями граждан.
Обеспечение охраны общественного порядка.
Проведение профилактических мероприятий.
Уволилась со службы в звании майор по собственному желанию в связи с переездом к удаленному от работы месту жительства.
Опыт руководства коллективом свыше 100 человек.

Основные навыки:
Уверенный пользователь PC: word, excel, power point; БД: Cros, Cronos, Larix, Sprut; ресурсами: СПАРК, Integrum, Kartoteka, Globas.credinform, Контур.Фокус; ЦФТ, GreenData, НБКИ/БКИ, 1-С документооборот; навыки работы с орг. техникой (телефон, факс, ксерокс, телетайп).

Деловые качества:
Коммуникабельна. Пунктуальна. Нацелена на результат. Имею высокую работоспособность. Быстро обучаема.
Обладаю связями в: МВД России, ИФНС России, ФСБ России, ФСО России, банковской и лизинговой сферах.

Отношение к командировкам:
Возможны выезды в командировки, сменный график, удаленная работа, совместительство.
Удаленность места работы от места жительства значения не имеет.

Дополнительная информация:
Имею водительское удостоверение (категория В).
За мужем. Несовершеннолетних детей не имею. Вредных привычек не имею.