Главный специалист корпоративной (экономической) безопасности

Описание

Бурганов Газинур Галиевич Мужчина, 61 год, родился 01 ноября 1962 +7 (919) 721 49 31 -- предпочитаемый способ связи tima.burganov.62@mail.ru Проживаю: Москва Гражданство: РФ Не готов к переезду, готов к командировкам -------------------------------------------------------------------------------- Желаемая должность и зарплата Главный специалист - руководитель подразделения Занятость: полная занятость График работы: полный день Желательное время в пути до работы: не имеет значения -------------------------------------------------------------------------------- Опыт работы -- 42 года 10 месяцев Июнь 2013 -- июль 2024 11 лет АО "ЭКСПОЦЕНТР" Россия Эксперт по взаимодействию с контрольными и надзорными органами (июль 2024г.) Начальник Отдела экономической безопасности и внутреннего аудита (2018-2024г.г.) Начальник Службы экономической безопасности (2013-2018г.г.) Сбор, изучение и анализ информации в отношении контрагентов и кандидатов на работу; Сбор и анализ информации, которая может послужить основанием для предъявления претензий со стороны ФНС при проведении налоговой проверки Общества; Подготовка информационно-аналитических материалов о состоянии работы по линии рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью контрагентов и Общества в целом; Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и другими органами исполнительной власти, организациями и гражданами в целях обеспечения вопросов экономической безопасности Общества; Проведение внутренних и служебных проверок нарушения действующих регламентных документов; Разработка антикоррупционной политики, участие в работе Антикоррупционной комиссии Проверка материалов, направляемых структурными подразделениями на рассмотрение Конкурсной Комиссии, на предмет соответствия действующему регламенту. Организация проверки проведения конкурентной проработки выбора контрагента, предполагаемого к заключению договора. Организация и проведение внутреннего аудита договорных взаимоотношений с контрагентами по выполнению ремонтно-строительных работ, оказания услуг и поставки товара на предмет: :: проверки включения в схему закупки товаров, работ или услуг аффилированных компаний с целью завышения стоимости и хищения денежных средств, составляющих разницу в цене по взаимному сговору сторон; :: проверки конкурентного листа, коммерческих предложений со стороны контрагентов для выполнения условий проекта договора; :: проверки условий договора по цене с конкретным исполнителем (проведение анализа , договорной и бухгалтерской документации, беседы с работниками структурных подразделений); :: проверки возможности выполнения условий договора контрагентом (наличие опыта выполнения аналогичных работ/услуг, основных средств, специального разрешения-лицензии, наличие квалифицированных специалистов, соответствие темы договора зарегистрированным видам деятельности и т.п.); :: проверки зависимости контрагента от привлечения ресурсной базы субподрядчиков, выявление риска работы с привлечением посреднических услуг; :: проверки ценовой политики контрагента. Организация и проведение внутренних проверок соблюдения установленных регламентами правил труда и поведения работниками компании Достижения: Создал структуру системы проверки контрагентов и оценки возможных рисков компании на основе методических рекомендаций ФНС РФ о должной/коммерческой осмотрительности. Организовал и создал систему работы подразделения внутреннего аудита. Принимал участие в создание регламентных документов, определяющих работу Антикоррупционной комиссии и на направлении - подготовки, согласования, гражданско-правовых договоров и оценки рисков Общества. Апрель 2011 -- апрель 2013 2 года АО "Кредит Европа Банк" Москва Начальник Управления верификации, мониторинга и контроля факторинговых операций Функциональные обязанности: организация и управление комплексом мер, связанных обслуживанием клиентов при факторинге: - организация процесса автоматизации работы и обслуживания клиентов факторинга; - создание условий лояльности для клиентов факторинга; - создание совместных программ факторинга с дебиторами корпоративного плана для оптимизации работы с их поставщиками - клиентами фактора; - работа над привлечением клиентов факторинга, организация и участие в переговорах с первыми лицами клиента; - верификация уступаемых прав денежных требований; - контроль и управление платежной дисциплиной дебиторов и клиентов; - организация финансирования клиентов на основании произведенной верификации; - оценка условий, возможностей и выявление и причин фальсификации данных и мошенничества со стороны клиентов (поставщики товара) и их дебиторов; - создание системы работы операционного обслуживания клиентов, направленной на профилактику и предотвращение мошенничества со стороны клиентов; - взаимодействие с подразделениями факторинга и Банка в рамках полномочий; - организация документальной верификации поставок клиентов, сверки поставок с дебиторами (в т.ч. выездных); - создание системы контроля и управления рисками уступленных прав денежного требования (дебиторской задолженность); - организация претензионной работы, на первичном досудебном уровне решения вопросов, связанных с отсутствием своевременного платежа от дебиторов и клиентов (поставщиков товара); - мониторинг факторинговых операций в целях управления рисками факторинга; - разработка методических рекомендаций по продукту; - организация взаимодействия по вопросам бизнеса с подразделениями банка и филиалами - организация и проведение переговоров с клиентами по вопросам факторингового обслуживания в Банке; - организация и проведение переговоров с дебиторами клиентов и клиентами по вопросам взаимодействия при факторинговом обслуживании; - создание условий привлекательности банка как фактора при организации продаж продукта Достижения: - оптимизация IT решения факторинга - создание электронного документооборота при факторинговом обслуживании клиентов - создание для клиентов операционной возможности оперативно взаимодействовать с банком на основе "Веб-Модуля" - создание системы верификации уступленных банку прав требований - создание системы управления рисками банка при факторинговом обслуживании клиентов банка - организация взаимодействия с покупателями клиентов банка при факторинге - создание системы оценки и управления рисками мошеннических действий клиентов при получении финансирования при фиктивных поставках; Ноябрь 2008 -- апрель 2011 3 года АО "Альфа Банк" Москва Начальник Отдела верификации и мониторинга Управления факторинговых операций Организация работы на направлении верификации, уступленных банку прав денежных требований Системная организация мониторинга состояния платежей со стороны дебиторов клиентов банка и управление уступленными банку правами денежного требования (дебиторская задолженность) Во взаимодействии с подразделением кредитного контроля организация первичного изучения возможных клиентов на предмет возможных рисков банка, определение степени и возможности проявления мошенничества со стороны клиентов банка Организация претензионной досудебной работы с дебиторами и клиентами банка, направленная на стабилизацию платежей в рамках уступленных прав денежных требований Достижения: Создал систему действенного контроля уступленных, клиентами банка, прав денежных требований, Профилактика и минимизация мошенничества со стороны клиентов банка по созданию фиктивных поставок (отгрузок товара) Февраль 2005 -- ноябрь 2008 3 года Промсвязьбанк, ПАО Москва Старший экономист отдела кредитного контроля Управления факторинговых операций Начальник Отдела мониторинга и претензионной работы Управления кредитного контроля Департамента факторинговых операций Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью и верификации Департамента факторинговых операций Организация работы на направлении верификации, уступленных банку прав денежных требований Организация структуры и методологии документальной проверки уступленных клиентами прав денежных требований Организация мониторинга уступленных прав денежных требований клиентами банку и создание системы взаимодействия с дебиторами клиентов факторинга, с целью исключения мошеннических действий со стороны клиентов банка Организация взаимодействия с подразделением кредитного контроля системы оценки рисков банка при уступке клиентами прав денежных требований Организация и проведение внутренних проверок, связанных с нарушением внутренних регламентов, работниками региональных филиалов Организация и проведение служебных проверок, связанных с мошенническими действиями клиентов банка Организация претензионной досудебной работы с клиентами банка, направленной стабилизацию платежной дисциплины дебиторов и клиентов банка Достижения: Организация мониторинга уступленных прав денежных требований и претензионной работы в рамках уступленных прав денежных требований вне судебных решений Создание системы контроля и выявления мошенничества стороны клиентов банка Июнь 2002 -- февраль 2005 3 года Московский конструкторско-производственный комплекс Начальник Отдела собственной экономической безопасности Проверка контрагентов комплекса на предмет благонадежности Проверка арендаторов офисных и складских площадей на предмет их благонадежности Взаимодействие с контрольными и надзирающими органами Декабрь 1993 -- июнь 2002 9 лет Федеральные органы налоговой полиции Москва, Оперативный работник - Начальник оперативного отдела Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий Осуществление комплекса мероприятий и действий в рамках исполнения положений УПК и УК РФ при расследовании уголовных дел, возбужденных по признакам налоговых преступлений Осуществление мероприятия по взысканию задолженностей Достижения: За успехи в служебной деятельности неоднократно отмечался непосредственным и руководством ФСНП За образцовое исполнение служебного долга награждался ведомственными и государственными наградами Август 1981 -- декабрь 1993 12 лет Вооруженные Силы СССР и РФ Служба на командных должностях в ВС СССР и РФ Достижения: За образцовое исполнение служебного долга награждался правительственными и ведомственными наградами -------------------------------------------------------------------------------- Образование Высшее 2000 Академия налоговой полиции Юриспруденция (с преподаванием экономических дисциплин) 1985 Коломенское высшее артиллерийское командное училище Командное, тактическое, инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения Тренинги (Международная школа менеджмента, маркетинга и бухгалтерского учета при МАИ, 1993г.) (Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, г. Москва, 2004г) (Ассоциация тренинговых компаний, г. Санкт-Петербург, 2013г.) (ТПП РФ, г. Москва, 2019г.) -------------------------------------------------------------------------------- Ключевые навыки Навыки Формирование коллектива, подбор, обучение, мотивация и оценка персонала, организация операционной деятельности, анализ и постановка бизнес процессов (управление коллективом до 10 человек) Анализ возможных противоправных и незаконных действий по отношению к организации со стороны внешних субъектов, сбор информации о контрагентах/клиентах и выявление среди них ненадежных партнеров Выявление и пресечение мошеннических действий со стороны третьих лиц по отношению к работодателю Организация и проведение внутренних и служебных проверок Контроль за выполнением нормативных документов Разработка технологических схем, методических и учебных материалов и презентаций, организация проверки контрагентов Оперативно-розыскной деятельности, аналитическое, системное мышление Высокая работоспособность и эффективность работы в изменениях, умение брать на себя ответственность за действия и результат, разрешать конфликтные ситуации -------------------------------------------------------------------------------- Дополнительная информация Обо мне Женат, сын живет самостоятельно Владею офисными программами в объеме MS Officе, LotusNotes, 1С. Имею водительское удостоверение категории В и С.