Юрист-специалист по открытию счетов в банке

Описание

Гражданство РФ
г.Москва, ул.Бакинская, м. Царицыно

Образование Квалификация:
высшее юридическое образование: Московская
Финансово-Юридическая Академия, год
окончания — 2004, специализация: юриспруденция,
квалификация - юрист,
высшее техническое образование: Московский текстильный
институт, год окончания-1990, инженер автоматизации;
среднее профессиональное образование: Московская банковская
школа Центрального банка РФ, 1998г., специалист банковского дела

Опыт работы:
др2710/2015 - по наст.время
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО)
Главный специалистЮридического Управления (исполняющий
обязанности начальника Юридического управления)
Гражданское, банковское, трудовое право, ипотечное, валютное,
антимонопольное законодательство, федеральные законы,
нормативные акты и др.
Правовое сопровождение кредитования, обеспечения исполнения
обязательств, сопровождения сделок с недвижимым/движимым
имуществом, анализ правоустанавливающих документов на
предмет залога/ипотеки, согласование, разработка
кредитных договоров, договоров поручительства,
договоров залога/ипотеки, уступки прав требования
(цессии), соглашений о переводе долга, договоров об
отступном, договоров о предоставлении банковской
гарантии, проектов банковских гарантий, договоров
страхования и др.
Правовая экспертиза правоустанавливающих документов,
учредительных документов, документов, подтверждающих
полномочия представителей, свидетельств, лицензий, кредитных
заявок, проверка правоспособности юридических, (физических)
лиц, контрагента/ заемщика/ залогодателя/ поручителя/
представителя, документов, подтверждающих принятие
решения соответствующих органов о совершении сделок,
крупных сделок и сделок с заинтересованностью, договоров
и документов контрагентов на соответствие требованиям
действующего законодательства. Анализ судебной
практики, с целью минимизации правовых рисков.
Правовое сопровождение административно-хозяйственной
деятельности, в т.ч. купли-продажи, поставки, аренды
(субаренды) движимого и недвижимого имущества, хранения,
возмездного оказания услуг, агентирования, рекламы и
др.
Правовое сопровождение операционного бизнеса:
расчетно-кассового обслуживания клиентов,
расчетов и переводов денежных средств, открытия банковских
счетов клиентов(юр.лиц, ИП, физ.лиц, резидентов, нерезидентов,
согласно Инструкции Банка России 153-И), разработка
типовых/нетиповых форм договоров банковского счета,
депозита, обезличенных металлических счетов, специальных
счетов, счетов для учетаопераций с использованием
банковских карт, счетов доверительного управления,
дистанционного обслуживания, зарплатные проекты,проверка и
анализ предоставляемых документов для открытия счетов на
соответствие требованиям действующего законодательства и
нормативным актам Банка России. Согласование новых банковских
продуктов, рекламы, вопросы расчетов, исполнения документов,
валютного контроля, финансового мониторинга, иные.
Взаимодействие с Банком России, еготерриториальными
подразделениями по вопросам согласования
руководителей/кандидатов в руководители кредитной
организации (филиалов), составление: уведомления об избрании
кандидатов в руководители банка (филиала),ходатайства о
согласовании кандидатуры руководителя, уведомление об освобождении от должности руководителя кредитной организации
(филиала), назначения членов совета директоров.
Правовое сопровождение деятельности по открытию (закрытию)
филиалов и иных структурных подразделений банка, внесения
изменений в Устав, направление ответов, уведомлений,
ходатайств согласно требованиям Инструкции Банка
России № 135-И.
Правовое сопровождениеразличных внутренних документов,
положений, инструкций, распоряжений, регламентирующих
деятельность кредитной организации, доверенностей,оформления
карточки с образцами подписей должностных лиц, соглашений о
сочетании собственноручных подписей должностных лиц,
приказов, распоряжений, для направления необходимых
документов в территориальное отделение Банка России,
банкам-контрагентам, ответы на запросы, ведение
переписки.
Участие в разработке положений, подготовка выписок из
протоколов, приказов и документов правового
характера, относящиеся к компетенции органов
управления, полномочий совета директоров, общего
собрания акционеров. Ведения списка связанных лиц с
кредитной организацией, инсайдеров.
Правовое сопровождение текущей договорной работы:согласование
договоров об открытии корреспондентских счетов (субсчетов),об
обмене ЭС при переводе денежных средств в рамках платежной
системы, принятия на кассовое обслуживание,
инкассации,генеральных и межбанковских
соглашений, договоров по предоставлению банковских
карт, банковских сейфов и ячеек.
Решение вопросов соблюдения трудового законодательства,
согласование трудовых договоров, приказов, распоряжений,
консультирование по проблемным вопросам.
Взаимодействие с коммерческими, некоммерческими организациями,
государственными, судебными, правоохранительным, налоговыми
органами, нотариусами, адвокатами, банками-корреспондентами
и др., ответы на запросы, проверка поступающих запросов,
исполнительных документов.
Консультирование, оказание правовой помощи по вопросам
применения действующего законодательства, мониторинг
действующего законодательства, доведения до
соответствующих структурных подразделений.

02/2013-10/2015
Юрист по сопровождению розничного бизнеса ИП Крыловой С.В.
Сопровождение розничного бизнеса, консультирование, оказание
методической и юридической помощи по вопросам применения
действующего законодательства РФ, правовое сопровождение
регистрации ИП, сделок, кредитования, открытия счетов,
налогообложения, составления правовых договоров,
экспертизы документов и прочих договорных отношений.
Представление интересов клиента в государственных и
коммерческих организациях, досудебное урегулирование
спорных ситуаций.

11/2011-08/2012
АО «ОТП Банк»
Главный юрисконсульт юридического сопровождения розничного
бизнеса и расчетных операций Управления юридического
обслуживания розничного бизнеса идоговорнойработы
- Консультирование,оказание правовой помощи подразделениям банка
по вопросам применения действующего законодательства и
нормативных актов ЦБ РФ.Правовое сопровождение
банковских сделок, операций, в том числе, с
использованием системдистанционного банковского
обслуживания, выпуска и обслуживания банковских карт, услуг
предоставления банковских сейфов, ячеек и др.
- Анализ исполнительных документов, запросов правоохранительных,
налоговых и иных государственный органов на соответствие
требованиям действующего законодательства РФ. Подготовка
ответов на поступившие запросы/обращения.
-Правовое сопровождение операционного бизнеса:
расчетно-кассового обслуживания клиентов,
расчетов и переводов денежных средств, открытия банковских
счетов клиентов (юр.лиц, ИП, физ.лиц, резидентов), разработка
типовых/нетиповых форм договоров банковского счета, депозита,
обезличенных металлических счетов, специальных счетов, счетов
для учета операций с использованием банковских карт, счетов
доверительного управления, дистанционного обслуживания,
зарплатные проекты,проверка и анализ предоставляемых
документов для открытия счетов на соответствие требованиям
действующего законодательства и нормативным актам Банка России.
Согласование новых банковских продуктов,тарифов,рекламы,
вопросы расчетов, исполнения документов, валютного
контроля, финансового мониторинга, иные.
-Проверка и анализ предоставляемых клиентами/контрагентами
Банкадокументов на открытие банковских счетовна
соответствие действующему законодательству, локальным
актам Банка, соответствия требованиям ПОД /ФТ.
-Правовое сопровождение в области ведения, открытия счетов и
расчетов, банковских правил, инструкций и иных нормативных
документов.
-Правовое сопровождение договорной работы посопровождению
генеральных соглашений, межбанковских соглашений и
прочих, проверка правоспособности контрагентов,
соблюдения сроков, сопровождение регистрации
договоров аренды в Росреестре.
- Разработка внутренних документов банка (приказов,
распоряжений, положений и др.), в том числе типовых
форм банковских сделок.
- Взаимодействие с Банком России, государственными,
правоохранительными, исполнительными органами,
коммерческими и государственными организациями по вопросам,
касающимися деятельности банка.
- Консультирование, оказание правовой помощи по вопросам
применения действующего законодательства, мониторинг
действующего законодательства, доведения до соответствующих
структурных подразделений банка.
- прочие функциональные обязанности.

04/2007-11/2011
ЗАО «Международный акционерный банк»
Старший юрисконсульт Юридического отделения банка
- Информирование и консультирование сотрудников и органов
управления банка по вопросам
действующего законодательства РФ.
- Разработка внутренних документов банка.
-Правовое сопровождение операционного бизнеса:
расчетно-кассового обслуживания клиентов,
расчетов и переводов денежных средств, открытия банковских
счетов клиентов (юр.лиц, ИП, физ.лиц, резидентов), разработка
типовых/нетиповых форм договоров банковского счета, депозита,
обезличенных металлических счетов, специальных счетов, счетов
для учета операций с использованием банковских карт, счетов
доверительного управления, дистанционного обслуживания,
зарплатные проекты,проверка и анализ предоставляемых
документов для открытия счетов на соответствие требованиям
действующего законодательства и нормативным актам Банка
России.
-Согласование новых банковских продуктов, тарифов, рекламы,
вопросы расчетов, исполнения документов, валютного
контроля, финансового мониторинга, иные.

Правовое сопровождение договорной работы по сопровождению
генеральных соглашений, межбанковских соглашений и
прочих, проверка правоспособности контрагентов.
- Разработка и согласование типовой договорной
документации.Консультирование, оказание
правовой помощи по вопросам применения действующего
законодательства, мониторинг действующего
законодательства, доведения до соответствующих
структурных подразделений.

11/2006-04/2007
ООО ИКБ «Стройсевзапбанк»
Старший юрисконсульт Юридического управления банка
- Функциональные обязанности аналогичны,
вышеуказаннымобязанностям.

12/2004-11/2006
ООО «Коммерческий банк развития»
Старший юрисконсульт Юридического отдела банка
- Функциональные обязанности аналогичны,
вышеуказаннымобязанностям.

11/2003-12/2004
АКБ «РОССБАНК» ОАО
Ведущий специалист отдела открытия счетов Управления расчетов
операционного Департамента банка
-Правовое сопровождение операционного бизнеса:
расчетно-кассового обслуживания клиентов,
расчетов и переводов денежных средств, открытия банковских
счетов клиентов (юр.лиц, ИП, физ.лиц, резидентов), участие в
разработке типовых форм договоров банковского счета,
депозита, обезличенных металлических счетов,проверка и анализ предоставляемых документов для открытия счетов на
соответствие требованиям действующего законодательства и
нормативным актам Банка России.
-Консультирование, оказание правовой помощи по вопросам
применения действующего законодательства, мониторинг
действующего законодательства, доведения до соответствующих
структурных подразделений банка.

05/2002-11/2003
ООО ИКБ «ОЛМА-Банк»
Главный юрисконсульт Юридического отдела банка.
-Функциональные обязанности аналогичны, вышеуказанным
обязанностям.

11/1998-05/2002
ООО «Русский Генеральный банк»
Главный специалист сектора открытия счетов банка

03/1997-11/1998
ОАО«РУССОБАНК»
Референт отделения банка «Владыкино»

Дополнительная информация
Владение ПК: пользователь (Microsoft Office, Internet Explorer,
Microsoft Outlook, «Консультант», «Гарант»)
При необходимости, рекомендации могу представить
Ответственная,пунктуальная, коммуникабельная, отзывчивая,
исполнительная, внимательная, трудолюбивая, без вредных
привычек
Знание языков: английский – базовый

Семейное положение: замужем, сыну 24 года.