Руководитель отдела экономической безопасности

Описание

Желтов Егор Валерьевич

+7 (937) 0658062
egor.zheltov.84@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва , Митино.
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Московская область, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата –
Руководитель по экономической безопасности , по взысканиям задолженности,
контролю за закупками , противодействию мошенничеству ( anti -fraud ),
предотвращению потерь ; комплаенс -менеджер .
Специализации:
— Внутренний а удитор
— Специалист службы безопасности
— Финансовый контролер

Февраль
2024 —
Март 2025
1 год 2
месяца


Вайлдберриз

Руководитель отдела экономической безопасности
ЗАДАЧИ :
- Организация и контроль работы отдела безопасности по защите интересов компании от
противоправных действий со стороны потенциальных нарушителей, злоупотреблений служебными
полномочиями и случаев мошенничества, проведение служебных расследований;
- OSINT (разведка по открытым источникам) , фрод -мониторинг.
- Судебно -претензионная работа: представление интересов компании в судах (арбитраж, общей
юрис дикции), досудебное урегулирование. Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми и
иными контролирующими и государственными органами;
- Проверка тендеров по оказанию услуг и закупкам, анализ конкурсной документации на предмет
исключения фактов аффилированности участников.
- Проверка строящихся объектов на предмет выявления фактов грубого несоответствия актов приемки
выполненных работ утвержденному техническому заданию, а также выявления мошеннических схем по
включению подрядчиком в сметную документацию несуществующих видов работ и искусственному
завышению объемов.
ДОСТИЖЕНИЯ:
В ходе проверки строящихся складов был а выявлен а мошенническая схема по искусственному
завышению цены используемых материалов. По результатам проведенных служебных расследований
были направлены рекомендации по внесению изменений в проектную документацию, что в итоге
привело к перезакупке материалов на остальных 30 строящихся объектах компании в различных
регионах и экономии средств на сумму свыше 280 млн. рублей.
Причина увольнения – объединение складов, сокращение персонала.
Апрель
2021 —
Январь
2024
2 года 10
месяцев


X5 GROUP .
Самара
Руководитель группы по экономической безопасности Макрорегиона Волга.
ЗАДАЧИ :
-OSINT, работа с DLP системами (системы предотвращение утечки данных).
-Исполнение комплекса мер по защите интересов Компании от противоправных действий со стороны

потенциальных нарушителей, злоупотреблений служебными полномочиями и случаев мошенничества,
как со стороны сотрудников Компании, так и третьих лиц.
-Проведение служебных проверок/расследований по фактам нарушения экономической безопасности,
должностных нарушений, нарушений режима коммерческой тайны.
-Проверка контрагентов Компании, конкурсной документации, пре до твращение рисков, компенсация
потерь, по проверкам сделок с недвижимостью , проведение служебных расследований, представление
интересов Компании в с удах, правоохранительных органах . ДОСТИЖЕНИЯ:
- Возмещение федеральным поставщиком ущерба компании в размере свыше 30 млн. рублей в
течение 3 месяцев, в результате проведенного расследования по фактам нарушения договорных
отношений в рамках SRM.
Благодарность и почетная грамота от руководителя Макрорегиона Волга за высокие показатели и
достижения в работе.
Причина увольнения – приглашение на работу в Москву.
Апрель
2018 —
Март 2021
3 года


OOO "Килобайт" - сеть магазинов «Красное&Белое»
Самара
Руководитель Департамента предотвращения потерь
ЗАДАЧИ :
-Проверка контрагентов на благонадежность и платежеспособность;
-OSINT;
-Контрольно -ревизионная деятельность;
-Проверка кандидатов на работу ;
-Участие в переговорах, взаимодействие с контрагентами, представителями других торговых сетей;
-Организация и контроль работы сотрудников в торговом зале, предотвращение потерь, выявление
хищений, контроль за работ ой камер ви деонаблюдения;
-Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми и иными контролирующими государственными
органами;
-Работа с базами дан ных ФНС, ФССП, СБИС, Контур -Фокус, Спарк и т.д.;
-Представление интересов организации в судах
ДОСТИЖЕНИЯ:
Сокращение потерь за ревизионный период более чем в 2,5 раза.
Причина увольнения – приглашение на работу в более крупный ритейлер.
Июнь 2017
— Март
2018
10
месяцев


ООО "Стройдом"
Самарская область
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
• Строительство жилищное
Юрисконсульт
- Правовое с опровождение ведени я объекта , заключение договоров , проверка контрагентов, участие в
закупках материалов. Расчет и организация поставок материалов; контроль приемки работ на
соответствие заявленным объемам и сметам ; взаимодействие с представителями заказчика .

Январь
2014 —
Июнь 2017
3 года 6
месяцев


ООО "Волгастрой"
Самара
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
• Строительство жилищное
• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)
Ведущий юрист
- Юридическое сопровождение деятельности фирмы;
- Юридическая экспертиза и разработка договоров. Разработка юридических схем сделок с
минимизацией рисков.
- Заключение договоров. Претензионная работа с контрагентами и клиентами;
- Судебно -претензионная практика: представлени е интересов компании в судах (арбитраж, общей
юрисдикции), досудебное урегулирование;
- Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми и иными контролирующими и

государственными органами;
- Юридическое сопровождение и контроль процесса строительства объектов в городе и по области,
построение правовых взаимоотношений как с подрядными организациями, так и с заказчиками.
Сентябрь
2002 —
Январь
2014
11 лет 5
месяцев


УБЭП ГУВД по Самарской области
Самара
Государственные организации
• Государственные организации
Оперуполномоченный, капитан полиции .
Работал в отделе по подрыву экономических основ, организованных преступных групп, по борьбе с
преступлениями в промышленности, строительстве, ТЭК, транспорте, банковской, страховой,
финансовой системе, а также по борьбе с фальшивомонетничеством и посягательством на валютные
ценности по линии БЭП при ГУВД по Самарской области.
Наг ражден медалью "70 лет подразделениям экономической безопасности МВД РФ", медалью "За
отличие в службе" 3 степени, объявлено 4 благодарности ГУВД по Самарской области.
Образование
Высшее
2013 НОУ ВПО «Самарский институт – высшая школа приватизации и
предпринимательства»
Экономический факультет , специальность - Финансы и кредит
2007 ГОУ ВПО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Юридический факультет , специальность - Правоохранительная деятельность
Навыки
Знание языков Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый
Навыки Работа с базами данных Составление договоров Деловая коммуникация Анализ рынка
Ведение переговоров Английский язык Претензионная работа Экономическая безопасность
Грамотная речь Пользователь ПК Водительское удостоверение категории B Проверка контрагентов
Взаимодействие с государственными контролирующими органами
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Обо мне Уверенное пользование ПК (Word,1C, Excel , работа с базами Контур -Фокус, СБИС и пр) , владение
английским языком в объеме языкового лицея . Грамотный русский язык.
Лидерские качества, у спешный переговорщик , ответственный, честный, дисциплинированн ый ,
внимательный к деталям . Решаю нестандартные задачи , активно внедря ю изменения . Инициативен,
оптимист. Готов учиться новому. Всегда выполнял более широкий, чем в рамках должности, функционал.
Женат , сын 5 лет. Хобби – спорт, игра на гитаре.
#безопасность, # antifraude , #антифрод, #менеджерпозакупкам, # compliance , #комплаенс, #внутреннийаудитор,
#internalauditor , #рискменеджер, #юристконсульт, #юрист, # взысканиезадолженности, #дебиторскаязадолженность,
#возвратдолгов, #службабезопасности, #предотвращениепотерь