Начальник отдела антикоррупционного комплаенс-контроля

Описание

Устинович Алла Валерьевна 2020 по н/в – менеджер по комплаенс в МТС Беларусь : июль - октябрь 2020, Унитарно е предприяти е «МТС БЕЛИН ВЕСТ »: ноябрь 2020 по н/в . • построени е системы антикоррупционного комплаенс в соответствии с требованиями Группы МТС ( FCPA , антикоррупционно е законодательств о Республики Беларусь , рекомендации Независимого комплаенс Монитора ); • осуществление ежеквартальног о мониторинга транзакций, в которых существует риск совершения коррупционных правонарушений ; • определение бизнес -процессов с высокой степенью реализации комплаенс -рисков путе м проведения оценки комплаенс рисков в бизнес -процессах; • составление и обновление карты коррупц ионных рисков , подготовка предложений по устранению недостатков, выявленных в процессе оценки рисков ; • управление конфликтом интересов ; • адаптация локальных правовых актов в области комплаенс в соответствии с требованиями ПАО «МТС» , а именно: о подарках и деловом гостеприимстве, об управлении конфликтом интере сов , о собл юдении антикоррупц ионного законодательства , о благотворительности , об организации договорной работы , о проверке контрагентов , Кодекс делово го поведения и этики , Кодекс делового поведения контрагента , методики по обучению, проведению ежегодной оценки рисков и т.д.) ; • проверка контрагентов по всем доступным базам; • проведение служебных проверок, расследований ; • адаптация обучающих и информационных материалов П АО «МТС» для Компа нии, проведение тренингов и обучения по вопросам комплаенс и деловой этики ; • составление планов работы , отчетов об их выполнении и защита отчета перед ПАО МТС как единственного участника (высший орган управления Компании); • согласование все х договоров на п редмет соответствия законодательству РБ, в т.ч. наличи я АКО, прав и ответственности по субконтрагентам ; • организация работы по защите и обработке персональных данных , выполнение функций лица, ответственного за организацию вну треннего контроля за обработкой персональных данных в Ко мпании. 2010 -2020 – главный специалист департамента внутреннего контроля и комплаенс ОАО «БПС -Сбербанк». • построени е системы комплаенс в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк ; • разработка ЛНА по вопросам внутреннего контроля, конфликту интер есов, антикоррупционной деятельности, служебным расследованиям, профессиональной этике, дарению/получению по дарков; • анализ ЛНА банка на предмет наличия конфликта интересов; • составление обучающих курсов по антикоррупционной деятельности, конфликтам интересо в и организация проведения дистанционного обучения работников; • подготовка ответов на заявления работников о конфликтах интересов, об участии в развлека тельных меропр иятиях (деловое гостеприимство) ; • анализ положений о структурных подразделениях на предмет утери функционала. 2009 -2010 – начальник юриди ческого отдела ЗАО «Цептер Банк». • Разработка ЛНА, решений Правления, На блюдательного совета, Общего собрания акционеров; • сопровождение Устава банка; • договорная работа; • членство в Правлении и кредитном комитете. 2004 -2008 – юри сконсульт и кадровик Лизингового частного унитарного предприятия «АСБ Лизинг» (ДО ОА О «Беларусбанк) . • составление проектов договоров поставки, в т.ч. внешнеэкономических контрактов, финансового лизинга, аренды, безвозмездного пользования, дарения; регистрация договоров залога (автотранспортных средств, недвижимости); • юридическая экспертиза кредитных договоров, залога, заключаемых с кредитующим банком, договоров залога прав на получение лизинговых платежей; подготовка пакета документов для открытия счетов в банке, в том числе для выдачи кредитов предприятию; • анализ пр авоспособности лизингополучателей, поставщиков, иных контрагентов предприятия ; • ведение кадровой работы ( составление и сопровождение личных дел работников предприятия, составление проектов приказов и распоряжений, издаваемых директором предприятия ). 2000 -2004 – начальник управления нормативно -правовой работы юридического департамента ОАО « АСБ Беларусбанк». • ю ридическая экспертиза ЛНА по всем направлениям деятельности: кредитование юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществление лизинговых операц ий в случаях, когда банк выступает как в качестве лизингодателя, так и лизингополучателя; выдача кредитов физи ческим лицам, в том числе на жилищное строительство; расчётно -кассовое обслуживание юридических лиц, депозитные операции юрлиц и вкладные операции физлиц; валютно -обменные операции, операции с ценными бумагами; осуществление банком хозяйственных операций; проверка на соответствие законодательству приказов и распоряжений, издаваемых в банке ; • составление и сопровождение ряда ЛНА ; • подготовка и согласо вание с Национальны м банк ом РБ изменений и дополнений в устав банка ; • проверка в филиалах банка организации правовой работы и работы по взысканию просроченной задолженности по кредитам ; • Организация и выступление с лекциями на семинарах по вопросам правоприм енения для работников юридических и других служб банка в центральном аппарате ба нка и в филиалах. 1997 -1998 - юрисконсульт филиала № 321 АСБ «Беларусбанк» в г. Гомеле. • Юридическая экспертиза и составление кредитных договоров, договоров залога, лизинга, п оставки, подряда, договоров на расчётно - кассовое обслуживание; • проверка правос пособности юридических лиц -клиентов филиала; • сотрудничество с судебным исполнителем по обращению взыскания на заложенное имущество и реализации заложенного имущества в судебном порядке; • защита интересов филиала в хозяйственном и общих судах. 1991 -1996 – студентка Гомельск ого государственн ого университет а, юридический факультет, специальность: хозяйственное право . 1998 -2001 – аспирантка Белорусского государственного университет а, кафедр а финансового права. 2020 – обучение в Российском экономическом университете им. В.Г. Плеханова по специальности «Комплаенс менеджмент» . 2022 – обучение в компании «Б-152 » (Российская Федерация ) по специальности «Специалист по защите персональных данных » (DPO ). +375 29 777 64 65 A llaustino vich 2@ gmail .com Республика Беларусь, г. Минск , ул. Калиновского, 48 -1-387.