Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

Описание

--------------------------------------------------------------------------------
Хан александр андреевич
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Sasha-han2014@bk.ru +7(916)0078504
Образование ВЫСШЕЕ: Ранхигс институт финансов и устойчивого развития
Специальность - Инвестции
В данный момент обучаюсь в магистратуре РАНХиГС по направлению корпоративные финансы
Общий стаж работы в кредитных организациях 1 год и 9 месяца.
--------------------------------------------------------------------------------
Навыки - MS Excel, ЗСК, СПАРК, АБС ЦФТ, СУБД НОВАЯ АФИНА, OW Analytyc, WAY4.
Текущее место работы: ПАО "ТКБ" - Служба финансового контроля
Должность - Главный специалист
oo Анализ клиентов ЮЛ и ИП на предмет проведения сомнительных операций.
oo Проведение противолегализационных мероприятий.
oo Отправка подозрительных операций по коду 6001 в ФСФМ в соответствии с кодами признака подозрительных операций.
oo Запрос и анализ на предоставленных документов от клиентов.
oo Ежедневные выгрузки клиентов с присвоением высокого уровня риска ЗСК и проведение мероприятий по применению мер к таким клиентов.
oo Работа с различными выгрузками по выявлению сомнительных клиентов.

Прошлые места работы:
АО Банк ДОМ.РФ - ипотечное сопровождение
Срок работы 8 месяцев
Отдел по сопровождению ипотечных сделок.
--------------------------------------------------------------------------------
Должность:
--------------------------------------------------------------------------------
В мои обязанности входит проведение и сопровождение ипотечных сделок.
oo --------------------------------------------------------------------------------
Выпуск ЭЦП
oo --------------------------------------------------------------------------------
Работа с базой данных СУБД Новая Афина
oo --------------------------------------------------------------------------------
Раскрытие аккредитивов
oo --------------------------------------------------------------------------------
Открытие счетов эскроу
oo --------------------------------------------------------------------------------
Открытие аккредитивов
oo --------------------------------------------------------------------------------
Переводы на расчетные счета денежных средств застройщикам и страховым компаниям
oo --------------------------------------------------------------------------------
Составление дополнительных соглашений к первичной документации
--------------------------------------------------------------------------------
ПАО - Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга
--------------------------------------------------------------------------------
ПАО ВТБ банк в ДККиУФМ в службе финансового мониторинга клиентских операций. Из основных обязанностей
oo --------------------------------------------------------------------------------
составление служебных записок и направление их руководству (СЗ закрытие счет, СЗ ЗП проект, СЗ иключение ПНД контрагента).
oo --------------------------------------------------------------------------------
Анализ на предмет сомнительных опреций клиентов ИП и ЮЛ (составление запросов, направление на блокировку, добавление в белый список)
oo --------------------------------------------------------------------------------
Составление мотивированных суждений для руководства.
--------------------------------------------------------------------------------