Внутренний аудитор
85 000 руб
Ольга Юрьевна
Возраст
37 лет (16 Апреля 1987)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
2 года
Ежедневное выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Ежедневное выявление операций клиентов, проводимых в интересах выгодоприобретателей.
Запрос документов по операциям клиентов в случаях, предусмотренных Законом ЦБ РФ № 115-ФЗ и правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Запрос документов по идентификации выгодоприобретателей, в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Положением ЦБ РФ № 262-П.
Оформление и ведение досье клиентов и выгодоприобретателей в рамках программы «Знай своего клиента».
Мониторинг операций, связанных с недвижимостью, выявление операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Ведение в электронном виде базы данных по аренде недвижимости по клиентам (накопленных сумм).
Ведение в электронном виде базы данных клиентов по займам (накопленных сумм).
Запрос документов по операциям с недвижимостью и хранение полученной информации.
Оказание услуг по аренде индивидуальных сейфов для физических лиц.
2010 — продолжаю учиться
2007 — продолжаю учиться
Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet, RsBank, Far manager, Ritail.
24 октября, 2011
Алексей Михайлович
Город
Москва
Возраст
40 лет (13 июля 1984)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедуры банкротства, ИФНС России №17 по г. Москве
09.2008 - 06.2011
29 августа, 2011
60 000 руб
Софья Вячеславовна
Город
Москва local_shipping
Возраст
49 лет (22 сентября 1975)
Опыт работы:
5 лет и 7 месяцев
Последнее место работы:
Кредитный специалист, ОАО"Сбербанк России" (г.Москва)
02.2008 - 08.2011
13 октября, 2011
35 000 руб
Любовь Владимировна
Город
Москва local_shipping
Возраст
53 года (29 апреля 1971)
Опыт работы:
10 лет и 10 месяцев
Последнее место работы:
Ведущий специалист, ЗАО "Московская Нефти Газовая Компания -АВТОКАРД" ОАО "Московская Топливная Компания"
08.2000 - 06.2011
Резюме размещено в отрасли