Внутренний аудитор
85 000 руб
Ольга Юрьевна
Возраст
39 лет (16 Апреля 1987)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
2 года
Ежедневное выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Ежедневное выявление операций клиентов, проводимых в интересах выгодоприобретателей.
Запрос документов по операциям клиентов в случаях, предусмотренных Законом ЦБ РФ № 115-ФЗ и правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Запрос документов по идентификации выгодоприобретателей, в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Положением ЦБ РФ № 262-П.
Оформление и ведение досье клиентов и выгодоприобретателей в рамках программы «Знай своего клиента».
Мониторинг операций, связанных с недвижимостью, выявление операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Ведение в электронном виде базы данных по аренде недвижимости по клиентам (накопленных сумм).
Ведение в электронном виде базы данных клиентов по займам (накопленных сумм).
Запрос документов по операциям с недвижимостью и хранение полученной информации.
Оказание услуг по аренде индивидуальных сейфов для физических лиц.
2010 — продолжаю учиться
2007 — продолжаю учиться
Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet, RsBank, Far manager, Ritail.
30 июня, 2009
28 000 руб
Елена Валерьевна
Город
Москва
Возраст
38 лет (24 октября 1987)
Опыт работы:
-6 года и -7 месяца
Последнее место работы:
Кредитный менеджер, ЗАО "Банк Русский Стандарт" г. Москва
06.2006 - 07.2007
6 июля, 2009
40 000 руб
Татьяна ТаНиколаевна
Город
Москва
Возраст
42 года ( 9 августа 1983)
Опыт работы:
-16 года и -3 месяца
Последнее место работы:
сотрудник отдела финансового мониторинга, Банк
07.2008 - по текущее время
22 июля, 2009
35 000 руб
Алёна Викторовна
Город
Москва local_shipping
Возраст
44 года ( 8 октября 1981)
Опыт работы:
4 года и 8 месяцев
Последнее место работы:
Старший менеджер (Отдел администрирования клиентских операций), ЗАО "Международный Промышленный Банк", г. Москва
04.2008 - 03.2009
Резюме размещено в отрасли