Внутренний аудитор

Ежедневное выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Ежедневное выявление операций клиентов, проводимых в интересах выгодоприобретателей.
Запрос документов по операциям клиентов в случаях, предусмотренных Законом ЦБ РФ № 115-ФЗ и правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Запрос документов по идентификации выгодоприобретателей, в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Положением ЦБ РФ № 262-П.
Оформление и ведение досье клиентов и выгодоприобретателей в рамках программы «Знай своего клиента».
Мониторинг операций, связанных с недвижимостью, выявление операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю и необычных операций.
Ведение в электронном виде базы данных по аренде недвижимости по клиентам (накопленных сумм).
Ведение в электронном виде базы данных клиентов по займам (накопленных сумм).
Запрос документов по операциям с недвижимостью и хранение полученной информации.
Оказание услуг по аренде индивидуальных сейфов для физических лиц.