Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Задачи и функции:

1) Обеспечение реализации программ, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;

2) Подготовка и своевременное предоставление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;

3) Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ, а также иных внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;

4) Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;

5) Выполнение иных функций в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами Банка.

Должностные обязанности:

1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, и выявлены признаки, позволяющие отнести операции к подозрительным операциям;

3. Проведение углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности;

4. Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

5. Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

7. Обработка запросов в электронном виде, в том числе срочных, от Уполномоченного органа, включая формирование и представление ответов на запросы, в том числе срочные, в сроки, установленные Приказом Уполномоченного органа от 16.07.2020 № 171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П;

8. Получение информации от Банка России о клиентах кредитных организаций, в отношении которых принято решение о применении права, предусмотренного пунктом 5.2 и пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о прохождении клиентами кредитных организаций процедуры «реабилитации»;

9. Формирование требований в подразделение информационных технологий на создание новых или доработку уже существующих в АБС Банка процедур по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

10. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России;

11. Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

12.Консультирование сотрудников Банка по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

• Уверенный пользователь Microsoft Office;
• Опыт работы с Консультант+, СПАРК, Контур-Призма.

• Преимуществом кандидата будет опыт в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и иных внутренних нормативных документов.

• Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
• Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У и 4662-У;

Своим сотрудникам мы гарантируем:

• Оформление в соответствии с ТК РФ ;
• Выплату заработной платы четко в установленные сроки 2 раза в месяц;
• ДМС после прохождения испытательного срока (3 месяца);
• Пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, в офисе;
• Обустроенное рабочее место по адресу: Москва, ул. Дубиниская, 94 (м. Павелецкая/ м. Тульская);
• Чай, кофе, в офисе, корпоративные мероприятия.