Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

29 Ноября

от 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Втормет-Гарант"

Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов.

О нас: компания по переработке черного и цветного лома,

• Количество занятых – более 350 человек;
• В парке транспортного отдела более 50 единиц техники;
• Присутствие площадок на территориях г.Москвы, Московской области и г.Санкт-Петербурга.

Сейчас мы находимся в поисках специалиста 115-ФЗ ☂ в финансовый отдел ​​​​. Если ты в поисках - надежной компании, то мы ждем твой отклик! ☺

✔ Мы предлагаем:

• Оформление по Трудовому Кодексу РФ: бессрочный трудовой договор, либо по совместительству - как удобно;

• Работа в офисе с гибридным графиком (2-3 дня в неделю / неполная ставка), в пешей доступности от Бизнес-центра, м. Рязанский проспект;

• Корпоративная культура: праздники, дни рождения;

• Адекватное руководство: мы поддержим и поможем в любой ситуации!

Обязанности:

1. обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ:

• выявление подконтрольных операций, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности, работа с личным кабинетом (прохождение тестирований, заполнение форм и т.д.);
• работа с черными списками (получение, обработка, формирование отчетности, отправка), учет;
• оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности);
• подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения
• работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ;
• участие в формировании требований в работе с контрагентами;

2. Направление на обучение сотрудников компании; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

3. Разработка методической документации для компании, участие в разработке и внедрении новых процедур и инструментов для повышения эффективности финансового мониторинга;

4. Заполнение личного кабинета (финмониторинг); прохождение тестов, отчетов в финмониторинге;

5. Выявление рисков, проверка контрагентов.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);

• СДЛ (Специальное должностное лицо) — работник, который отвечает за соблюдение требований 115-ФЗ в организации;

• Аналогичный опыт работы от 3-ёх лет;

• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, ПП 667 от 30.12.2012; Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга, Минфина и иных органов;

• Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ.