Компания "Банк Корпоративного Финансирования"
Обязанности:
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;
Направление сведений по отказам в совершении операций;
Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы более 2 лет в направлении обязательного контроля;
Знание законодательства ПОД/ФТ
29 Сентября
Администратор отдела кредита и страхования
Москва
от 110 000 до 170 000 руб.
Компания "Мэйджор" Приглашаем кандидатов на вакансию менеджер по страхованию и кредитованию! Наши дилерские центры расположены вблизи: ст....
29 Сентября
Специалист операционного учета( Страховая компания «Сбербанк страхование» )
Москва
Компания "Страховая компания «Сбербанк страхование»" Сбер страхование в поисках Специалиста операционного учета Обязанности Ввод...
30 Сентября
Специалист по работе с юридическими лицами (банковские гарантии 44-ФЗ,223-ФЗ,615-ПП)
Москва
от 70 000 до 100 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую...
30 Сентября
Ипотечный менеджер/Финансовый консультант по эскроу (ИЖС) - удаленно
Москва
от 150 000 руб.
Компания "Новый Город" Привет, дорогой соискатель! Строительная компания «Новый Город» значительно расширяется и теперь в команду нужен человек,...
02 Октября
Специалист экспертного отдела по осмотрам недвижимости, имущества и транспорта
Москва
от 70 000 до 150 000 руб.
Компания "Компакт Эксперт" Обязанности: Осмотр недвижимости и движимого имущества при принятии на страхование, а также при наступлении...
Вакансия размещена в отрасли