Специалист финансового мониторинга( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

03 Ноября

Партнерские Вакансии

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Обязанности:

• Операционное сопровождение подразделений финансового мониторинга

• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг

• Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов

• Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

• Знание законодательства в области ПОД/ФТ, в частности 600-П
• Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, других гос. органов

Условия:

• Достойный доход: индивидуально по итогу интервью
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45
• ДМС со стоматологией
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы
• Корпоративная библиотека
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое)
• Дружный коллектив и опытный руководитель
• Карьерный рост в Банке топ-10 лучших работодателей России по версии РБК