Компания "АКБ НООСФЕРА"
АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный региональный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам.
С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели и исключительную надежность.
Всестороннее содействие развитию и экономическому процветанию регионов присутствия, в основе которого лежит рост благосостояния наших клиентов. Обеспечение высочайшего качества обслуживания за счет предоставления полного спектра банковских услуг, профессионального отношения к делу, использования самых современных технологий.
В нашу команду требуется Руководитель Службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской сфере от 3 лет в наш офис в г. Москве.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Эффективное управление персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие, мотивация, контроль продуктивности 3 сотрудников.
- Разработка, управление разработкой и контроль исполнения всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного законодательства.
- Обеспечение соблюдения требований и стандартов FATCA/CRS, а также требований российского законодательства в части двойного налогообложения.
- Анализ операций ВЭД, компаний нерезидентов РФ как с контрагентами нерезидентами, так и с компаниями- резидентами РФ, взаимодействие в валютным контролем.
- Сопровождение регулярных и внеплановых процедур проверки контролирующих органов, контроль качества и своевременности ответов на официальные запросы, управление рисками.
- Выстраивание процессов и внедрение инструментов анализа и контроля клиентской базы, клиентских операций, согласование открытие банковских счетов в отдельных сложных клиентских кейсах.
- Обеспечение принятия решений в соответствии с разработанной методологией: о необходимости обязательного контроля, о действиях кредитной организации относительно подозрительных операций, в том числе задержка проведения операции или приостановление.
- Лидирование проектов автоматизации процессов с целью оптимизации затрачиваемых ресурсов на подготовку отчетности и ответов на официальные запросы.
- Консультирование бизнес-подразделений и руководителей Управлений по всем вопросам реализации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного законодательства;
- Обеспечение контроля внешнеэкономической деятельности клиентов, контроль за обоснованностью проведения клиентами валютных операций.
- Разработка и внедрение инструментов обучения сотрудников кредитной организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, повышение уровня знаний процедур и бизнес-процессов, разработка оценочных процедур.
- Непрерывный мониторинг законодательной базы и актуализация процессов и регламентов кредитной организации.
КОМПЕТЕНЦИИ:
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт работы в области финансового мониторинга от 3 лет.
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ.
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность.
- Опыт прохождения проверок Банка России.
Работа в АКБ «НООСФЕРА» (АО) - это:
- Работа в надежном стабильном банке с безупречной репутацией и многолетней историей;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
- Стабильная заработная плата;
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Полностью официальный "белый" доход; отпускные, больничные;
- График работы 5/2: с 10.00 до 19.00, суббота, воскресенье- выходные дни;
- Удобное расположение офиса в районе м. Парк Победы (1 мин. пешком).