Руководитель подразделения ПОД/ФТ

09 Ноября

от 200 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "FinFort"

ФИНФОРТ – это группа компаний, объединяющая несколько финтех-проектов с собственной командой IT-разработчиков. Наши решения позволяют реализовывать банковские, страховые и инвестиционные продукты, различные сервисы и финансовые услуги через онлайн- и офлайн-каналы.

Один из участников группы- Оператор финансовой платформы, поднадзорный Банку России. Ищем в нашу команду Руководителя подразделения ПОД/ФТ

Какие задачи предстоит решать:

• Организовывать внутренний контроль по ПОД/ФТ;
• Контролировать соблюдение требований, 115-ФЗ, 445-П и иных нормативных документах Банка России ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Выполнять функции Ответственного сотрудника Небанковской финансовой организации (НФО);
• Поддерживать соответствие законодательным требованиям системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
• Актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Реализовывать ПВК и иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ;
• Организовывать проведение идентификации и обновления информации клиентам;
• Принимать решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Представлять и контролировать представление сведений в уполномоченный орган;
• Вносить предложения по оптимизации, автоматизации в части реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Реализовывать Специальные экономические меры исходя из масштабов НФО;
• Организовывать контрольные мероприятия;
• Подготавливать и представлять письменные отчеты;
• Подготавливать бизнес-требования по автоматизации системы Внутреннего контроля по ПОДФТ IT подразделению;
• Участвовать в согласовании и проработке бизнес-процессов компании, а также продуктов компании, оценивать риски.

Для нас важно, чтобы кандидат имел:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Курсы повышения квалификации в области внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Опыт работы не менее 1 года в качестве руководителя подразделения кредитной организации/небанковской финансовой организации по ПОД/ФТ;
• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации СДЛ;
• Опыт работы с большим объёмом данных, в режиме многозадачности;
• Умение расставлять приоритеты, выявлять и разрешать проблемы;
• Скрупулезность, аккуратность, внимательность, ответственность, аналитические способности;
• Умение читать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние документы.

Что будет плюсом:

• Опыт работы в кредитных организациях, занимающихся эквайрингом карт, электронных денежных средств, всеми видами расчетов юридических и физических лиц, опыт работы в небанковской финансовой организации;
• Опыт работы в финтех проектах;
• Опыт работы ответственным сотрудником ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Опыт работы с программным обеспечением по ПОД/ФТ (Контур, HF Labs, ТАБ, Диасофт и т.д.);
• Опыт взаимодействия с регулятором.

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство с первого дня работы;
• Полностью белую, конкурентную зп;
• Работу в аккредитованной IT-компании;
• Перспективы карьерного роста;
• График работы 5/2;

• Офис в БЦ класса А по адресу ул. Новоданиловская наб., 12.