Компания "Ингосстрах"
Что нужно делать:
Обязательный ежедневный мониторинг в личном кабинете Росфинмониторинга
Проверка клиентов, подготовка актов (проверка проводится каждый раз, когда выходит к-л Перечень на сайте РФМ (в среднем не менее 3-х раз в неделю)
Проверка клиентов по «новым перечням»
Работа в личном кабинете ЦБ РФ по массовым рассылкам (639-П), обработка сообщений
Ежедневная идентификация новых страхователей (оформление анкет, формирование досье клиента)
Подготовка отчетности (месяц, квартал, год), отправка отчетов по формату 4937-У 04 в РФМ
Ежедневный мониторинг операций (движение на р/с) с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю или подозрительных операций
Своевременная актуализация и утверждение Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов компании, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ (приказы, формы документов, регламенты по обучению и пр.)
Проведение обучения сотрудников компании (плановый, первичный, внеплановый инструктажи)
Формирование сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Отправка их через ЛК РФМ
Выявление событий операционного риска в рамках текущей деятельности и регистрация их
Формирование электронного архива по финансовому мониторингу
Что нужно знать и уметь:
Высшее образование (юридическое или экономическое)
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года)
10 Октября
Ведущий экономист планово-экономического отдела( Территория Фитнеса )
Москва
от 160 000 руб.
Компания "Территория Фитнеса" Территория Фитнеса – это динамично развивающаяся сеть спортивных клубов, появившаяся на рынке услуг в 2010 году....
10 Октября
Главный экономист (BS) Отдел корпоративной отчётности
Москва
Компания "Мангазея Девелопмент" Ваши задачи: Контроль за корректностью выбора управленческих аналитик в BI и 1С.БИТ.Финанс в части...
10 Октября
Руководитель финансовой службы( Ростелеком - Центры обработки данных )
Москва
Компания "Ростелеком - Центры обработки данных" В юридическое лицо Ростелекома "ООО РТК ЭНЕРГОСБЫТ" требуется руководитель финансовой службы) Мы...
10 Октября
Финансовый менеджер (аналитик)
Москва
от 110 000 руб.
Компания "Северпром" Наша Компания специализируется на поставках промышленной химии и технологического оборудования для предприятий по всей...
05 Октября
Главный специалист Отдела методологии и отчетности Службы финансового мониторинга
Москва
Компания "Банк Русский Стандарт" Обязанности: Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих...
Вакансия размещена в отрасли