Менеджер KYC

22 Января

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Омега Энерджи"

Ищем коллегу в подразделение Комплаенс Юридической службы.

Обязанности:

  • Участие в процедурах KYC:
  1. Onboarding внешних контрагентов;
  2. Сопровождение проверки контрагентами наших компаний;
  3. Оценка санкционных, AML (противодействие легализации доходов) и иных рисков в рамках данных процедур.
  • Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих компаний (с точки зрения основных корпоративных процедур).
Требования:
  • Опыт работы в онбординге и проверке контрагентов от 3х лет;
  • Оконченное юридическое образование;
  • Свободный английский язык;
  • Приветствуется опыт работы с секретарскими компаниями.
Условия:
  • График 5/2, комфортный офис в Сити;
  • Оформление в штат на постоянную ставку;
  • Возможность профессионального развития;
  • Корпоративная программа ДМС после испытательного срока;
  • Рабочие инструменты: ноутбук, мобильный телефон, корпоративная сим-карта.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

15 Января

Главный риск-менеджер

Москва

Компания "Финансовый Дом «Солид»" ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Оценка и контроль рисков компании (рыночных, кредитных, операционных и т.п.)...

Отправить резюме подробнее

15 Января

Старший риск-менеджер (иностранный банк)

Москва

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art" Обязанности: операционный риск: ведение базы событий в специализированном ПО, отчетность, включая...

Отправить резюме подробнее

15 Января

Начинающий риск-менеджер (рыночные риски)

Москва

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art" Указывайте, пожалуйста, в сопроводительном письме уровень желаемой заработной платы....

Отправить резюме подробнее

14 Января

Менеджер по рискам\Risk Manager, Retail lending, Pakistan

Москва

Компания "Finstar Financial Group" Ответственность за построение, внедрение и развитие скоринговых моделей и системы управления кредитными...

Отправить резюме подробнее

14 Января

Менеджер департамента аудита

Москва

Компания "Assistance Group" Наш клиент является признанным экспертом на российском рынке аудиторов, успешно работающим более 30 лет и уверенно...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: