Комплаенс-офицер / AML Officer (Crypto)

25 Июля

Партнерские Вакансии

Компания "Телема прешес металс энд даймондс трейдинг л.л.к."

RDT PRO - это единственная отечественная общепризнанная цифровая платформа, объединяющая расчеты, коммуникацию и управление сделками в одном окне.

Мы ищем специалиста, который будет отвечать за комплаенс и AML-контроль по операциям с цифровыми активами, включая проверку происхождения криптоактивов, анализ криптокошельков и транзакций, выявление high-risk связей, санкционных рисков и подозрительной активности.

Нам нужен не теоретик, а практик с опытом работы в крипте, который понимает логику on-chain анализа, умеет работать с AML/KYC/KYB-процедурами и способен выстраивать понятный, рабочий и защищающий бизнес контур контроля.

Обязанности:

• Проверка происхождения криптоактивов и анализ криптокошельков.
• Анализ цепочек транзакций и установление источника происхождения средств.
• Wallet screening и transaction monitoring.
• Выявление high-risk activity: санкционные адреса, mixers, darknet exposure, fraud/scam exposure, suspicious patterns.
• AML/KYC/KYB-проверки клиентов и контрагентов.
• Подготовка заключений по допустимости/недопустимости проведения операций.
• Эскалация подозрительных кейсов, подготовка внутренних risk reports и рекомендаций бизнесу.
• Разработка и актуализация внутренних политик и процедур в части AML/CFT, санкционного контроля и операций с цифровыми активами.
• Участие в настройке risk-based controls для криптоопераций.
• Участие в проверке новых процессов, продуктов и платёжных сценариев, связанных с цифровыми активами.
• Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоком.

Требования:

• Опыт в AML/Compliance от 1 года.
• Обязателен опыт работы в crypto / digital assets / fintech.
• Понимание принципов blockchain analytics и on-chain investigation.
• Подтвержденный опыт проверки криптокошельков, транзакций и источников происхождения средств.
• Знание AML/CFT-подхода, risk-based approach, KYC/KYB, sanctions screening.
• Умение формировать письменные выводы, обосновывать уровень риска и предлагать решение для бизнеса.
• Умение выявлять red flags и принимать решения по риск-кейсам.
• Опыт взаимодействия с внешними аудиторами, банками, платёжными партнёрами и юридическими консультантами.(приветствуется)
• Высокий уровень конфиденциальности и ответственности.

Что мы предлагаем:

• Конкурентную заработную плату (обсуждается по итогам собеседования);

• Финансовый и карьерный рост;

• Место работы: офис компании в "Барклай Плаза";

• График работы: ПН-ПТ, рабочий день с 09:00 до 18:00 МСК;

• Гибкий график и возможность удаленной работы (1-2 дня в неделю);

• Оформление по ТК РФ;

• Работу в команде единомышленников, где ценят экспертизу и ответственность;

• Корпоративная мобильная связь;

• Корпоративные мероприятия и профессиональное обучение за счет компании.