Комплаенс-менеджер( Зорина Екатерина Владиславовна ) (в архиве)

26 Ноября

от 200 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Зорина Екатерина Владиславовна"

Компания является объединенным центром обслуживания который создан для сопровождения группы компаний из «топ-10» компаний России.

Обслуживаемые юридические лица, представляют собой различные холдинговые, эксплуатирующие и финансовые организации. Задачей компании является полный аутсорсинг «под ключ» бухгалтерской и налоговой функции компаний группы.

Обязанности:

Основная задача: соблюдение требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Выявление в деятельности клиентов Общества операций, подлежащих обязательному контролю;
• Формирование и направление в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных нормативными актами Банка России в виде ФЭС (формализованных электронных сообщений);
• Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиентов;
• Консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Взаимодействие с органами государственной власти, регулирующими деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при проведении ими проверок;
• Проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга, Совбеза ООН;
• Подготовка материалов для проведения обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль своевременности назначения и прохождения сотрудниками обучающих мероприятий.

Требования:

• Образование высшее - экономическое или юридическое;
• Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых организациях (приоритет – управляющие компании ПИФ);
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и в области финансовых рынков;
• Аналитический склад ума, умение работать в команде.

Условия:

• Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата;
• График работы 5/2 с 9.00-18.00, гибридный формат работы (1 раз в неделю удаленка);
• Расширенный пакет ДМС;
• Шаговая доступность от м. Киевская.