Head of compliance

14 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Компания "FIX"

Мы разработали сервис для сотрудничества компаний с фрилансерами. Он автоматизирует все процессы: от документооборота и генерации бухгалтерской отчетности до оплаты услуг через единый договор. Сокращает налоговые риски и позволяет выводить средства без комиссии.

Проект активно растет и развивается, мы в активном поиске Head of compliance.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
  • Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур по вопросам комплаенса
  • Курирование проведения KYB/KYC процедур по действующим и новым клиентам
  • Курирование мониторинга активности пользователей платформы, мониторинга транзакций, выявление подозрительных операций
  • Оценка рисков работы с клиентами и проведение внутренних проверок на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренним стандартам
  • Взаимодействие с продуктовой и инженерной командами по вопросам автоматизации процессов KYB/KYC на базе Sumsub, доработок администраторской панели платформы и сбора аналитических данных
  • Проведение регулярных обучений и инструктажей для сотрудников по вопросам комплаенса и этических стандартов
  • Мониторинг изменений в законодательстве и регулировании, оценка их влияния на деятельность компании и обеспечение своевременного обновления внутренних процедур
  • Расследование случаев нарушения нормативных требований и политик компании, подготовка отчетов и рекомендаций по устранению нарушений.
  • Взаимодействие с внешними регуляторами и аудиторами, подготовка ответов на запросы и участие в проверках
НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы в области комплаенса не менее 5 лет
  • Опыт работы с мониторингом карточных транзакций не менее года
  • Знание законодательства и нормативных требований в сфере деятельности компании
  • Умение анализировать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние политики и процедуры
  • Отличные коммуникативные навыки, умение обучать и доносить сложную информацию до сотрудников
  • Высокая степень ответственности, внимательность к деталям и способность принимать взвешенные решения
  • Знание английского языка (C1)
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
  • Официальное оформление
  • Достойный уровень дохода (обсуждается индивидуально)
  • Удаленный формат работы (worldwide)
  • График работы 5/2 (GMT+3, Москва). Гибкое начало дня
  • Возможность вносить новые идеи, предлагать технологии и влиять на развитие продукта
  • Возможность профессионального и карьерного развития внутри компании
  • Возможность обучения английскому языку в разговорном английском клубе
  • Корпоративные праздники и мероприятия
  • ДМС со стоматологией
Похожие вакансии

12 Декабря

CEO/Head of CPA (партнерской программы) Crypto

Москва

Компания "Ottone Media Ads. Ltd" Всем привет! Мы, Ottone Media Ads - это большая команда амбициозных ребят, работающих в сфере Digital. У нас...

Отправить резюме подробнее

10 Декабря

Head of Business Unit (маркетплейсы/e-commerce)

Москва

Компания "Kokoc Group" Привет! Мы - Kokoc Group — группа компаний, включающая в себя более 30 агентств, сервисов и решений для эффективного...

Отправить резюме подробнее

07 Декабря

Head of Russian office

Москва

от 250 000 руб.

Компания "ONE WORLD" Обязанности: I. I. Organizing office work processes to fulfill the financial plan, namely: building business...

Отправить резюме подробнее

06 Декабря

Head of Retail (brokerage)

Москва

Компания "РУ.ДА" Крупнейший застройщик на о. Бали открывает конкурс на позицию Head of Retail (brokerage) Позиция предполагает переезд на...

Отправить резюме подробнее

13 Декабря

Head of VIP( HuntIT )

Москва

Компания "HuntIT" Привет! HuntIT - это передовое рекрутинговое агентство, которое специализируется на поиске и подборе...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Топ-менеджмент / Руководители: