Главный специалист в финансовый мониторинг

05 Ноября

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Московский Кредитный Банк"

Обязанности:

Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
Согласование операций и ВЭД контрактов
Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
Участие в тестировании автоматизации новых процессов
Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Высшее оконченное образование
Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
Знание законодательства в области ПОД/ФТ
Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
Опыт анализа большого объёма информации
Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
Анализ операций ВЭД будет преимуществом

Похожие вакансии

04 Ноября

Москва

Компания "Employcity" Мы – команда одной из самых многокультурных и многоязычных клиентских поддержек на планете. Наши специалисты обслуживают...

30 Октября

Москва

от 65 000 до 97 500 руб.