Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга

01 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "Металлинвестбанк"

Обязанности:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Осуществление контроля за полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.

Требования:

- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;

- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;

- Аналитическое мышление;

- Внимательность, аккуратность;

-Наличие навыков деловой переписки;

- стрессоустойчивость;

- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников

Условия:

• Белая заработная плата;
• Пешая доступность до метро;
• Оформление согласно трудовому законодательству;
• Уютный офис, комфортное рабочее место;
• Хороший коллектив, руководство;
• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16.45