Главный специалист Управления финансового мониторинга

25 Ноября

Партнерские Вакансии

Компания "банк Раунд"

Обязанности:

• Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов;
• Формирование, проверка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У (4936-У);
• Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
• Формирование и представление сведений в уполномоченный орган согласно положениям Банка России № 764-П (550-П);
• Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
• Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
• Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Образование – высшее (экономическое/юридическое);
• Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
• Хорошее знание полей ФЭС;
• Опыт работы в рамках 161-ФЗ и 103-ФЗ приветствуется;
• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
• Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
• Уверенный пользователь ПК;
• Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
• Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
• Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
• ДМС со стоматологией;
• Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
• Развитая корпоративная культура;
• Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
• График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00;
• Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
• Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.