Главный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг

08 Декабря

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов;
формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов;
осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на предмет проверки корректности данных;
контроль и установка фактора уровня риска в Анкетах клиентов, сообщения об операциях которых направлены в Росфинмониторинг;
участвовать в подготовке требований на разработку, модернизацию и внедрение программного обеспечения для осуществления функций по ПОД/ФТ

Требования:

законченное высшее образование;
опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных операциях клиентов;
учет проверок внешних надзорных органов.

Похожие вакансии

05 Декабря

Одинцово

Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...

05 Декабря

Москва