Эксперт отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

13 Декабря

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности

осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.

Требования

стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет;
опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

Похожие вакансии

11 Декабря

Москва

Компания "EY (Эрнст энд Янг)" Обязанности: Самостоятельное ведение проектов юридической практики Подготовка договоров, справок и писем по...

11 Декабря

Москва

Компания "ПОДЗЕМПРОЕКТ" Обязанности: Контроль за оформлением исполнительной документации (формы КС-2, КС-3, акты выполненных работ);...