Эксперт группы поддержки подразделений по вопросам ПОД/ФТ

21 Ноября

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

согласование справок по проверкам внутреннего аудита Банка;
подготовка и согласование планов мероприятий по устранению нарушений по результатам проверок внутреннего аудита Банка;
консультирование работников Банка по вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ПОД/ФТ и практического их применения;
подготовка аналитических таблиц;
участие в предварительных испытаниях (тестировании) по проверке работы программного обеспечения в соответствии с техническими заданиями/требованиями.

Требования:

теоретические и практические знания закона и подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
опыт работы в кредитной организации не менее одного года;
умение работать с большим объемом информации и ее систематизировать в виде отчетов;
умение готовить презентации.

Похожие вакансии

05 Декабря

Москва

Компания "Bell Integrator" Ключевая практика - трудовое право и сопровождение индивидуальных трудовых споров. Обязанности: Юридическая...

05 Декабря

Москва

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься организацией процесса непрерывного фрод-мониторинга по операциям с платежными картами...

05 Декабря

Москва

Компания "Группа Компаний Мечел" Крупная российская металлоторговая компания ООО "Мечел-Сервис" приглашает на работу Юрисконсульта Основные...

05 Декабря

Москва

от 90 000 до 120 000 руб.

Компания "Группа компаний ЕКС" Обязанности: подготовка договоров и дополнительных соглашений; подготовка проектов договоров и...

04 Декабря

Москва

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Выявление и учет событий, связанных с регуляторным риском Анализ внедряемых новых банковских...

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: