Компания "Staffwell"
Compliance officer – top law firm
В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance для нашего клиента, топовой юридической фирмы.
Обязанности:
1. Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
2. Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами для Фирмы в России и в местах ее иностранного присутствия;
3. Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
4. Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
5. Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
6. Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
7. Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
8. Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR);
9. Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;
10. Разработка внутренних политик и регламентов.
Требования:
· Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;
· Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;
· Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
· Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
· Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.
12 Октября
Lawyer for trade contracts in oil trading (Contract engineer/officer)
Москва
Компания "Work&Wolf" Employer Company is international group of companies, specializing in large oil trading operations. One of the largest...
10 Октября
Lawyer/Claims negotiator (maritime law)
Москва
Компания "Antal Russia" One of the largest oil traders is looking for a lawyer specializing in maritime law to join its team. Abilities,...
12 Октября
Москва
Компания "TopAssistant" В крупную международную компанию, предоставляющую услуги и бизнес-решения в сфере финансовых технологий и находящуюся в...
12 Октября
Compliance Officer/Руководитель направления комплаенс
Москва
Компания "ЦИФРА" Мы — главная компания по цифровизации промышленности в России. Разрабатываем и внедряем решения в сфере интернета вещей,...
08 Октября
Москва
Компания "ДэвТим-Групп" Компания DevTeamGroup ищет в свою командуChief Legal Officer. Обязанности: Руководство юридическим департаментом...
Вакансия размещена в отрасли