Заместитель начальника УФМ - начальник Отдела финансового контроля и анализа( АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО )

Компания "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО"

Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях:

- Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ;

- Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;

- Контролировать операций (сделки, контракты и т.п.) в иностранной валюте;

- Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;

- Участвовать в организации проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;

- Участвовать в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ;

- Производить проверку клиентской базы по спискам террористов;

- Контролировать подготовку сведений и документов по запросам различных инстанций и Клиентов Банка;

- Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России (499-П, 407-П, и т.п.);

- Принимать участие в организации работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Оказывать сотрудникам Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих функций;

- Участвовать в написании письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Подготовка отчета по иностранным налогоплательщикам.

• Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года.
• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Знание и применение: №№ 115-ФЗ, 375-П, 499-П и иных нормативных документов.
• Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.
• Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита".
• Навыки работы в программах семейства MS Office (Word, Excel) на уровне уверенного пользователя.

• Внимательность, исполнительность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Офисный режим работы.
• График работы с понедельника по четверг с 9.00 - 18.00, в пятницу с 9.00 - 16.45.
• Бесплатные завтраки и обеды в собственной столовой.
• Просьба в резюме или сопроводительном письме указывать зарплатные ожидания.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя