Заместитель Начальника отдела в Управлении финансового мониторинга( Банк Кремлевский )
01 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кремлевский"
Обязанности:-
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.Проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание.
Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
Присвоение и пересмотр уровня риска по ежегодному обновлению анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента.
Обеспечение приема электронных сообщений в рамках 764-П. Формирование ответных квитанций о принятии Банком. Получение квитанций по результатам принятия квитанций Банка от Центрального Банка.
Контроль размещения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга Перечней террористов/экстремистов, лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения, решений МВК, операции и имущество которых подлежат блокировке/заморозке. Сверка клиентской базы с перечнями. Формирование и своевременное направление ФЭС о результатах проведенной проверки через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ, ФСФМ.
Консультирование работников подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.Организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
Организация и реализация мер в рамках глава 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
Постановка технических заданий для модернизации АБС по курируемым направлениям.
- высшее образование, по требованию 1486-У
- опыт работы в банковской сфере от 6 лет
- знание компьютера, специальных программ: RS 5.5! АРМ ОТКАЗ КОМИТА (Основное требование)
- работа с большим объемом информации, деловая коммуникация
- график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45
- офис в центре Москвы, метро Смоленская
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Ведущий специалист-эксперт отдела финансов, государственной службы и кадров
Москва
от 40 000 руб.
Компания "Управление Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям" Обязанности: ведение служебной учетно-отчетной и текущей...
26 Сентября
Экономист отдела экономики содержания вагонного парка( Федеральная грузовая компания )
Москва
Компания "Федеральная грузовая компания" Обязанности: Принимать участие в подготовке отчетов по исполнению плановых показателей бюджета и...
26 Сентября
Москва
Компания "Центральный банк Российской Федерации" Чем предстоит заниматься: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом...
26 Сентября
Москва
Компания "Стомед" Добрый день, уважаемый соискатель! Мы - группа компаний, объединяющая в себе сеть многопрофильных медицинских центров, сеть...
26 Сентября
Помощник финансового менеджера( МосТрансАренда )
Москва
от 90 000 до 115 000 руб.
Компания "МосТрансАренда" МТА — это крупнейшая компания по Москве и Московской области, профессионально занимающаяся предоставлением в аренду...
Вакансия размещена в отрасли