Ведущий специалист Службы финансового контроля

Компания "СДМ-Банк, (ПАО)"

Мы ценим в наших сотрудниках инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.

Обязанности:

˗ выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю
˗ формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) по операциям, подлежащим обязательному контролю (ОПОК), и операциям с признаками, указывающими на необычный характер
˗ отправка и контроль принятия ФЭС уполномоченным органом;
˗ ежедневный контроль личного кабинета в целях получения и обработки перечней, запросов и другой информации от уполномоченного органа;
˗ подготовка и контроль сроков и отправка ответов на запросы уполномоченного органа
˗ участие в разработке технических заданий и технологий в целях выявления ОПОК
˗ участие в процессе ежедневного онлайн мониторинга операций клиентов

Требования:

• Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума.
• Сертификаты обучения в области ПОД/ФТ.
• Образование высшее (экономическое, техническое, юридическое).

Условия:

• Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;
• Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;
• Белая и своевременная выплата заработной платы (оклад 80450 руб. gross);
• График работы 5/2 с 09-00 до 18-00;
• Офис в шаговой доступности от м.Тушинская;
• Льготные условия приобретения банковских продуктов;
• Регулярное корпоративное обучение;
• Корпоративные мероприятия, участие в спортивных сообществах Банка.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя