Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
29 Ноября 2025
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "БАНК ИНТЕЗА"
Обязанности:-
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
- Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля;
- Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:
- Даете согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее –Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка;
- Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка;
- Действуете при этом в своей воле и в своем интересе. Настоящее Согласие действительно в течение 3 (трех) лет или до момента его отзыва.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Ноября
Воскресенск
от 100 000 до 130 000 руб.
Компания "Фрегат" В поисках эксперта, который умеет превращать цифры в уверенность и развитие! Если вы чувствуете себя как рыба в воде в...
09 Ноября
Домодедово
от 90 000 руб.
Компания "Мэлон Фэшн Груп" Melon Fashion Group - крупный fashion- ритейлер Компании принадлежат пять брендов – ZARINA, Befree, LOVE...
09 Ноября
Финансовый менеджер / Финансовый контролер в офис( Университет СИНЕРГИЯ )
Москва
от 120 000 до 130 000 руб.
Компания "Университет СИНЕРГИЯ" В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО Формирование и контроль исполнения бюджета подразделений и фактических...
09 Ноября
Финансовый менеджер( Тлс Групп )
Москва
от 120 000 до 140 000 руб.
Компания "Тлс Групп" Наша торгово-логистическая компания ТЛС Групп занимается импортом различных товаров из Китая , а также создает и...
09 Ноября
Москва
от 150 000 до 160 000 руб.
Компания "СИРИУС" Приглашаем на вакансию Ведущего Бухгалтера в динамично развивающуюся табачную компанию! Компания, основанная в 1999 году в...
Вакансия размещена в отрасли