Ведущий специалист отдела санкционного комплаенса

Компания "Московский Кредитный Банк"

Обязанности:

• Экспертиза сделок, контрактов и договоров, представленных подразделениями Банка для выявления санкционного риска, оценка риска и предоставление рекомендаций по их минимизации
• Анализ операций клиентов с целью выявления санкционного риска, оценка выявленного риска и решение о проведении или отказ в проведении операции
• 3аимодействие (обмен информацией об операциях и сделках со структурными подразделениями Банка)
• Мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и иностранных государств (США, ЕС и пр.), внесение изменений во внутренние документы Банка по вопросам компетенции подразделения
• Анализа практики проведения операций и выработки предложений по повышению эффективности и качества обслуживания клиентов Банка
• Подготовка внутренней отчетности в соответствии с внутренними процедурами.
• Разработка требований пользователей на доработку действующего программного обеспечения Банка в рамках текущего функционала
• Участие в тестировании и приемке функционала, разрабатываемого для действующего программного обеспечения
• Разработка и внедрение учебных курсов

Требования:

• Оконченное высшее образование
• Знание нормативной базы, опыт работы с санкционными списками и базами X-Compliance (Интерфакс), DowJones
• Опытный пользователь MS Visio и MS Project
• Наличие дополнительного образование приветствуется и является преимуществом
• Знание английского языка будет преимущество
• Знание английского языка

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя