Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

Компания "Московский Кредитный Банк"

Обязанности:

• Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций
• Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз
• Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
• Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ

Требования:

• Оконченное высшее образование (экономическое/юридическое)
• Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее года
• Опыт работы в обязательном контроле финансового мониторинга в Банках
• Знание Правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг

Условия:

• Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников)
• Корпоративная электронная библиотека
• ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
• Страхование при выезде за рубеж
• Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
• 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
• Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров
• Льготные условия на продукты Банка
• Программы признания особых достижений сотрудников
• Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
• Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
• Участие в благотворительных и социально значимых активностях

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя