Ведущий специалист отдела финансового мониторинга( Почта Банк )

Компания "Почта Банк"

Обязанности:

• Осуществление контроля фиксирования в Банке сведений о FATCA/CRS клиентах.
• Контроль данных для подготовки и формирования ежегодной отчетности по стандарту ОЭСР в ФНС России.
• Мониторинг изменений в списках международных санкций, ограничений, связанных со специальными экономическими мерами РФ.
• Мониторинг операций с участием лиц, в отношении которых установлены ограничительные меры.
• Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур, связанных с деятельность отдела и Службы в целом.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ или ином подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

• Знание законодательства в сфере налогообложения иностранных счетов, законных и подзаконных актов, связанных с вводимыми в РФ ограничениями ввиду недружественных действий ряда стран/лиц в отношении России.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ или ином подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Условия:

• Работу в стабильной компании;

• Возможность развития профессиональных качеств;

• Амбициозные задачи и интересные проекты;

• Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад и годовые премии);

• Офис класса А в шаговой доступности от метро;

• Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;

• Сервис круглосуточной психологической поддержки;

• Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк.

При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь. Спасибо!

Ждем Ваш отклик!

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя