Специалист в отдел контроля сомнительных операций

Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)"

Кто мы:

ОТП Банк – это банк с понятной философией. У банка есть миссия – стать самым клиентоцентричным банком страны. Банк хочет не только предоставлять весь спектр современных банковских услуг, обеспечивать отличный опыт взаимодействия через цифровые каналы и предлагать выгодные и удобные продукты, но и вызывать эмоции. Поддерживать устремления тех, кто открыт новому, тех кто с оптимизмом смотрит на жизнь и готов к смелым поступкам. Чтобы внутренний образ соответствовал внешнему мы изменились визуально и стали намного ярче. Каждый новый цвет обозначает конкретное качество, а вместе они формируют цветовую фотографию эмоций ОТП. В этом суть репозиционирования банка, ведь бренд и его восприятие важны как для клиентов, так и для сотрудников.

Наш общий успех возможен, если сотрудникам будет не все равно, команда будет думать не только о внешних клиентах, но и о коллегах. Ведь клиентоцентричность не может быть только наружу, она должна быть сначала внутри, а значит работать в ОТП при таком подходе станет максимально удобно. Для нас отсутствие бюрократии, прозрачность процессов и чувство дружеского плеча первый шаг к неисчерпаемому вдохновению.

Обязанности:

• Согласование контрактов ВЭД по критериям требования Закона 115-ФЗ;
• Согласование заявок на открытие счета (в т.ч. выявление бенефициарных владельцев)
• Выявление и анализ подозрительных операций физических лиц, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга.

• Знание 115-ФЗ, 600-П;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
• Навык по выявлению бенефициарных владельцев, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга;
• Уверенный пользователь ПК. Хорошее знание EXCEL.

От нас:

• Красивый офис/удобное рабочее место (м. Войковская);
• Отсутствие строгого дресс-кода (мы лояльны к любому проявлению личного стиля);
• Программы поощрения ОТП Мания (когда ты за внутреннюю валюту можешь купить себе как толстовку, так и day-off, например);
• Welcome pack;
• ДМС (а также возможность его замены на фитнес);
• Льготные условия по кредитам и депозитам;
• BestBenefits – сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения);
• Управленческое обучение, развитие навыков личной эффективности, профессиональное развитие;
• Участие в корпоративных и спортивных мероприятиях (он-лайн и офф-лайн);
• Корпоративная электронная библиотека и Bookcrossing;
• Детские подарки к Новому Году.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя