Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)
05 Декабря 2025
от 110 000 до 150 000 руб.
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "СДМ-Банк, (ПАО)"
Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.
Обязанности:
- Ежедневный он-лайн контроль операций клиентов ЮЛ, ИП, ФЛ;
- Осуществление принципа "Знай своего клиента" по ЮЛ, ФЛ, ИП;
- Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов;
- Контроль клиентов по перечням;
- Запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами;
- Участие в подготовке отказов клиентам;
- Написание мотивированных суждений;
- Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении;
- Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
- Умение работать в команде;
- Работа в режиме многозадачности;
- Знание программ Диасофт, ЦФТ;
- Умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, стрессоустойчивость, инициативность.
-
Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;
-
Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;
-
Белая заработная плата, своевременная выплата;
-
Офис в шаговой доступности от метро Тушинская;
-
График работы 5/2;
-
Регулярное корпоративное обучение;
-
Открытые возможности профессионального и карьерного роста;
-
Льготное кредитование, льготное приобретение полиса медицинского страхования и фитнес программы с рассрочкой платежа;
-
Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера, собственная футбольная команда, клуб любителей байдарок, корпоративные мероприятия.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
03 Декабря
Ведущий специалист Отдела дистанционных продаж
Красногорск
от 95 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" ОБЯЗАННОСТИ: Своевременная и оперативная подготовка документации в рамках работы...
29 Ноября
Специалист по страхованию и кредитованию (ДЦ LADA Мытищи)
Мытищи
от 130 000 руб.
Компания "Петровский автоцентр" Ты энергичная, коммуникабельная и ориентирована на результат? Хочешь зарабатывать хорошие деньги, помогая...
30 Ноября
Главный специалист независимой экспертизы кредитных заключений (сверхлимитные заявки)
Москва
Компания "Россельхозбанк" Вам предстоит заниматься: проводить независимую экспертизу кредитных заключений по сверхлимитным заявкам филиалов,...
04 Декабря
Специалист по продлению страховых полисов в автосалон Major Auto (Новая Рига)
Москва
от 85 000 до 170 000 руб.
Компания "Мэйджор" Приглашаем кандидатов на вакансию менеджер продлению страховых полисов. Локация автосалона: 9 км от МКАД по Новорижскому...
04 Декабря
Специалист по сопровождению сделок (направление корпоративного кредитования)
Москва
от 120 000 руб.
Компания "Автохаус" «АВТОХАУС» – сеть мультибрендовых салонов с 10-летней историей. Официальный дилер MG, параллельный импорт BMW,...
Вакансия размещена в отрасли