Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)

05 Декабря 2025

от 110 000 до 150 000 руб.

СДМ-Банк, (ПАО)

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "СДМ-Банк, (ПАО)"

Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.

Обязанности:

Ежедневный он-лайн контроль операций клиентов ЮЛ, ИП, ФЛ;
Осуществление принципа "Знай своего клиента" по ЮЛ, ФЛ, ИП;
Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов;
Контроль клиентов по перечням;
Запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами;
Участие в подготовке отказов клиентам;
Написание мотивированных суждений;

Требования:

Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении;
Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
Умение работать в команде;
Работа в режиме многозадачности;
Знание программ Диасофт, ЦФТ;
Умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, стрессоустойчивость, инициативность.

Условия:

Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;
Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;
Белая заработная плата, своевременная выплата;
Офис в шаговой доступности от метро Тушинская;
График работы 5/2;
Регулярное корпоративное обучение;
Открытые возможности профессионального и карьерного роста;
Льготное кредитование, льготное приобретение полиса медицинского страхования и фитнес программы с рассрочкой платежа;
Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера, собственная футбольная команда, клуб любителей байдарок, корпоративные мероприятия.