Специалист по санкционным рискам и комплаенсу
16 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "SORP Group"
Обязанности:- Проведение оценки рисков и анализа планируемых сделок с контрагентами на предмет санкционных рисков;
- Подготовка справок, аналитических материалов и заключений по вопросам санкционного регулирования;
- Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные процессы компании;
- Формирование отчетов по результатам проверки контрагентов, включая оценку рисков и рекомендации по сотрудничеству;
- Взаимодействие с подразделениями компании для обеспечения соблюдения комплаенс-политик в работе с контрагентами;
- Обновление и ведение базы данных контрагентов, мониторинг изменений их статуса и репутации;
- Участие во внутренних аудитах, анализ и оценка текущих процессов комплаенса;
- Разработка и внедрение новых политик и процедур для повышения эффективности процессов комплаенса;
- Высшее образование в области юриспруденции, экономики или смежных дисциплин;
- Опыт работы в сфере комплаенса, юридического или финансового отдела не менее 2 лет;
- Опыт работы в международной логистике, знание принципов импортно-экспортных операций и ВЭД;
- Практический опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналогичными базами данных);
- Знания требований в сфере противодействия отмывания доходов;
- Высокий уровень аналитических навыков, внимание к деталям, способность обрабатывать большие объемы информации;
- Умение составлять структурированные и качественные аналитические отчеты;
- Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами из различных подразделений;
- Знание английского языка;
-
Удаленный формат работы с последующим выходом в офис в Москве;
-
График: полная занятость, 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 по ОАЭ;
-
Заработная плата: обсуждается по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Декабря
IT Relationship менеджер/ИТ бизнес-партнер блок Риски (в Банк)
Москва
Компания "Сателл ИТ" Требуется IT бизнес-партнер в команду Департамента Информационных Технологий Банка в блок Risk management (кредитные,...
22 Декабря
Аналитик клиентской базы в Отдел комплаенс-контроля
Москва
Компания "Ингосстрах" Обязанности: Поиск информации по клиентам и объектам страхования в открытых источниках и специализированных базах...
22 Декабря
Специалист call-центра (автоэкспертиза)
Москва
до 65 000 руб.
Компания "Дельта, группа содействия" Группа содействия «Дельта» - лидер рынка аварийных комиссаров, независимой автоэкспертизы и правовой...
23 Декабря
Юрисконсульт международного отдела (направление комплаенс)
Москва
Компания "Спортмастер" Что будет входить в обязанности: Мониторинг и анализ санкционного законодательства зарубежных стран,...
24 Декабря
Главный специалист отдела правового сопровождения деятельности юридического управления
Москва
Компания "Главное контрольное управление Московской области" Обязанности: составление деловых писем, в том числе ответов на обращения...
Вакансия размещена в отрасли